«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47А, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.dixy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 09/2012 от 31 мая 2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.3.1.Утвердить новую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ДИКСИ Групп».
8. Об одобрении крупной сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» (подпись) Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
