СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
2 «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
23Содержание решений:
1 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «ПСЗ «Янтарь» за 2011 год
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям по результатам финансового года не производить, в связи с отсутствием чистой прибыли (чистый убыток составил 34 580 тысруб)
24Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года
25Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/2012
от 31 мая 2012 года
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “31” мая 2012г МП
