«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество Судостроительный завод “Северная верфь”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО СЗ "Северная верфь"
1.3.Место нахождения эмитента – 198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6
1.4.ОГРН эмитента - 1027802713773
1.5. ИНН эмитента -7805034277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 01905-D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nordsy.spb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров. В состав совета директоров входит 7 членов. Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания 7 членов совета директоров.
2.2. Содержание принятых решений:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО СЗ «Северная верфь» по итогам 2011 финансового года» принято следующее решение:
«Годовой отчет ОАО СЗ «Северная верфь» по итогам 2011 финансового года предварительно не утверждать».
Голосовали: за 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО СЗ «Северная верфь» по итогам 2011 финансового года» принято следующее решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» в связи с полученным Обществом убытком по итогам 2011 года прибыль не распределять, полученный убыток отнести на нераспределенную прибыль (убыток) прошлых лет».
Голосовали: за - 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год» принято следующее решение:
«В связи с полученным Обществом убытком по итогам 2011 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» не выплачивать дивиденды за 2011 финансовый год».
Голосовали: за - 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня : «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» принято следующее решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО СЗ «Северная верфь».
Голосовали: за - 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» принято следующее решение:
«Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО СЗ «Северная верфь».
Голосовали: за - 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2.2.6. По седьмому вопросу повестки дня «О вынесении Устава Общества в новой редакции на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» принято следующее решение:
«Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» Устав Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО СЗ «Северная верфь».
Голосовали: за - 7 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение, – 31 мая 2012 года № СД-3/2012.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Ушаков
3.2. Дата 31.05.2012
