"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Звезда-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Звезда-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 692801 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Рабочая,11
1.4. ОГРН эмитента 1022500575668
1.5. ИНН эмитента 2503008306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1-02-30524 F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2012г., г. Большой Камень, ул. Ленина,13
2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладали участники собрания – 94664, что составляет 59,1650 % общего количества акций (голосов). Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "1.1 Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках общества по результатам 2011 финансового года.
1.2 Распределить прибыль, полученную по результатам 2011г следующим образом:
- развитие производства
- выплата дивидендов
1.3 Дивиденды по результатам 2011 финансового года выплатить в размере 2,25 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства в валюте РФ. ”
Итоги голосования: "за"- 94664 голоса, "против" - 0 голосов,"воздержался" – 0 голосов.
2. "Выборы членов Совета директоров Общества". Совет директоров состоит из семи человек. Голосование по выборам кумулятивное. Общее количество кумулятивных голосов лиц , присутствующих на собрании 662648
Предложены кандидаты : Усольцев В.В., Субботин В.В., Гук С.П., Сергеев А.И.,
Убинин М.Е., Борейко К.Н., Зозуля Е.В.,Усольцев М.В.
Итоги голосования:
Усольцев В.В. .- "за" – 92 675 голосов.
Борейко К.Н. - “за ” – 78359 голосов
Сергеев А.И.. - “за” – 49173 голосов
Гук С.П. - "за" - 121 708 голосов
Убинин М.Е. - “за ” – 76 947 голосов
Усольцев М.В. - "за" – 88 222 голосов
.. Зозуля Е.В. - “за" – 77 399 голосов.
Субботин В.В..- "за" - 78 165 голосов.
“Против" – нет, "Воздержался" – нет
В СД выбраны: Усольцев В.В., Субботин В.В., Гук С.П., Убинин М.Е., Борейко К.Н.,
Зозуля Е.В., Усольцев М.В.
3. Кандидаты в Ревизионную комиссию на 2012 г.: Легостаева Анна Валерьевна, Виловатая
Елена Александровна, Бубнова Надежда Акимовна.
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие
членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления
общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии. Таким образом, в голосовании по вопросу №3 повестки дня не принимали
участие 34 073 голосов.
Следовательно число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании , по вопросу № 3 повестки дня Собрания,
составляет 125 927.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
вопросу № 3 повестки дня Собрания 60 618, что составляет 48.1374 % от общего числа
голосов.
Кворум по вопросу повестки дня отсутствовал. Голосование не состоялось.
4. "Утверждение аудитором на 2012год ООО “ЛотАудит” .
Итоги голосования: "за" – 94 664 голоса,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Принятое решение: Аудитором на 2012год утвержден ООО “ЛотАудит” .
5. Вопрос, вынесенный на голосование : Внести следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 1.10 “Общество имеет филиалы : в.г.Владивостоке по адресу : 690011, улица
Снеговая,1; в Амурской области по адресу : 676282 г.Тында, Промбаза, 5 км.” Исключить
Итоги голосования: ”За”-94 664 голосов."Против" – 0 голосов."Воздержался" – 0 голосов
Решения, принятые общим собранием акционеров:
1. -Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках общества по результатам 2011 финансового года.
- Распределить прибыль, полученную по результатам 2011г следующим образом:
- развитие производства
- выплата дивидендов
- Дивиденды по результатам 2011 финансового года выплатить в размере 2,25 руб. на
одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов – денежные
средства в валюте РФ.
2. Избрать членами Совета директоров на срок до следующего общего годового собрания
акционеров следующих лиц: Усольцев В.В., Субботин В.В., Гук С.П., Убинин М.Е.,
Борейко К.Н., Зозуля Е.В.,Усольцев М.В.
3. Утвердить аудитором на 2012г. ООО "ЛотАудит".
4. Внести следующие изменения в Устав
Пункт 1.10 “Общество имеет филиалы : в.г.Владивостоке по адресу : 690011, улица
Снеговая,1; в Амурской области по адресу : 676282 г.Тында, Промбаза, 5 км.”
исключить .
2.6 Дата составления протокола общего собрания : 31.05.2012г
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ____________ В.В. Усольцев
3.2 Дата 01.06.2012г.
