«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, конференц-зал компании SGCM Limited, 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум Общего собрания акционеров на момент его открытия имелся. В Общем собрании акционеров приняли участие 2 акционера, которые в совокупности обладают голосующими акциями ОАО «Меткомбанк» в количестве 115626568 штук, что составляет 100% от общего количества голосующих акций ОАО «Меткомбанк». По вопросам 1 - 11 повестки дня приняли участие 2 акционера, которые в совокупности обладают голосующими акциями ОАО «Меткомбанк» в количестве 115626568 штук, что составляет 100% от общего количества голосующих акций ОАО «Меткомбанк».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Меткомбанк» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Меткомбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Меткомбанк» за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Меткомбанк».
5. Установление вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров ОАО «Меткомбанк».
6. Избрание Ревизора ОАО «Меткомбанк».
7. Установление вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, Ревизору ОАО «Меткомбанк».
8. Утверждение аудитора ОАО «Меткомбанк» на 2012 год.
9. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк»
10. Утверждение бизнес-плана Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк».
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Утвердить Годовой отчет ОАО «Меткомбанк» за 2011 год.
2. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Меткомбанк», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» за 2011 год не выплачивать, прибыль за 2011 год в размере 169 553 464,47 рублей направить в фонд накопления.
4. «ЗА» - 115626568 за каждую кандидатуру, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк»: Борисова Валерия Николаевича, Габидуллина Айдара Расимовича, Елкина Романа Викторовича, Логинова Павла Вячеславовича, Набиуллина Марата Раефовича, Якушева Владимира Геннадьевича.
5. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций, членам Совета директоров не выплачивается (не осуществляется).
6. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Избрать Ревизором Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» Голубева Виктора Валентиновича.
7. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций, Ревизору не выплачивается (не осуществляется).
8. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» на 2012 год для проведения аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и аудита по международным стандартам финансовой отчетности Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
9. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк»:
Пункт 2.1.4. Устава изложить в следующей редакции:
«2.1.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;»
Пункт 2.1.9. Устава изложить в следующей редакции:
«2.1.9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»
10. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Утвердить бизнес-план Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк».
11. «ЗА» -115626568, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
1. Одобрить сделки ОАО «Меткомбанк», которые могут быть совершены в будущем на период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Меткомбанк» банковских операций и сделок, связанных с осуществлением банковских операций, а также сделок, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрить сделки ОАО «Меткомбанк», которые могут быть совершены в будущем на период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Меткомбанк» обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов движимого и недвижимого имущества, а также иные сделки, совершаемые ОАО «Меткомбанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых ОАО «Меткомбанк» сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, должна составлять: со стороной сделки юридическим лицом - не более двухсот миллиардов рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день совершения сделки, со стороной физическим лицом - не более десяти миллиардов рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день совершения сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 года, протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Ю.Ю. Никишев
ОАО «Меткомбанк» (подпись)
3.2. Дата “31” мая 2012 г. М.П.
