Открытое акционерное общество «Коммунальные сети Черемшанского района»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района»
1.3. Место нахождения эмитента
423100, Республика Татарстан, Черемшанский район, с.Черемшан, ул.Титова,25
1.4. ОГРН эмитента 1061665038456
1.5. ИНН эмитента 1640004157
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.
56944 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, испо-льзуемой эмитентом для раскрытия информации
http://cheremshan.tatar.ru/rus/info.php?id=290581
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется
2.2. Дата проведения заседания 31 мая 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола: протокол от 31мая 2012 года
2.4. По результатам голосования принято решение:
По первому вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания
По второму вопросу принято решение:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района» провести 29 июня 2012г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Титова, д. 25, зал заседаний Общества.
По третьему вопросу принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по 2011 года не выплачивать, а полученную прибыль направить на материальную помощь своим работникам по распоряжению генерального директора.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по 2011 года не выплачивать, а полученную прибыль направить на материальную помощь своим работникам по распоряжению генерального директора.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Мугизов Амир Салимович – пенсионер;
2. 2. Мухаметшин Равиль Вильсонович - заместитель Руководителя Исполкома по строительству и ЖКХ - начальник отдела инфраструктурного развития.
3. Мингазов Мингали Нургалиевич - директор ООО «Агроуслуги Черемшан»
4. Аглиуллин Марат Хабибуллович – заместитель руководителя Исполнительного комитета Черемшанского Муниципального района по экономическим вопросам
5. Мингазов Ильнар Мингалиевич - генеральный директор ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить кандидатуру в ревизоры общества Гирфанову Светлану Владимировну ведущего специалиста палаты имущественных и земельных отношений Черемшанского муниципального района
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО фирму "Аудит ТД", основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10205001213, являющееся членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 г. № 675, РТ, г. Наб. Челны, а\я 37, пос. ЗЯБ, квартал 27,д.2, договор № 76/2012-А от 02 апреля 2012 года в сумме 33 600 (Тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить проект Устава Общества в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Волго-Камском регионе) с заявлением об освобождении ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии (ревизоры) Общества;
- проект Устава ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района» в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Титова, д. 25, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Коммунальные сети
Черемшанского района» : __________________________И.М. Мингазов
(подпись)
3.2. Дата «1» июня 2012 г. М.П.
