о решениях годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО»
31 мая 2012 года проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» по итогам 2011 года. Повестка дня собрания включала семь вопросов.
По первому вопросу повестки дня ”Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2011 год” принято решение:
”Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2011 год”.
По второму вопросу повестки дня ”Распределение прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов” принято два решения:
”2.1. Выплатить дивиденды по итогам 2011 года денежными средствами в размере 36 копеек на одну обыкновенную акцию в срок до 30.07.2012 г., выплату дивидендов начать с 02.07.2012 г.
2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам 2011-го финансового года с учетом решения по п.2.1. настоящего общего собрания акционеров ОАО «УМПО»”.
По третьему вопросу повестки дня “Избрание членов Совета директоров ОАО «УМПО»” принято решение:
” Избрать в Совет директоров ОАО «УМПО» 10 человек:
1. Артюхова Александра Викторовича;
2. Гончаренко Ивана Максимовича;
3. Горского Игоря Игоревича;
4. Кирпичева Григория Борисовича;
5. Колодяжного Дмитрия Юрьевича;
6. Косырева Андрея Александровича;
7. Леликова Дмитрия Юрьевича;
8. Недорослева Сергея Георгиевича;
9. Осина Павла Михайловича;
10. Реуса Андрея Георгиевича”.
Одиннадцатый член Совета директоров ОАО «УМПО» – представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в его состав без выборов.
По четвертому вопросу повестки дня ”Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМПО»” принято решение:
” Избрать в ревизионную комиссию ОАО «УМПО» 4 человека:
1. Кочнева Анатолия Васильевича;
2. Лашкину Светлану Юрьевну;
3. Сати-Аджиеву Элину Межидовну;
4. Тугаева Михаила Юрьевича”.
Пятый член ревизионной комиссии ОАО «УМПО» – представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в ее состав без выборов.
По пятому вопросу повестки дня “Утверждение аудитора ОАО «УМПО»” принято решение:
”Для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год утвердить аудитором ОАО «УМПО» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 009070 от 04.06.2008 г.)”.
По шестому вопросу повестки дня “Утверждение Устава ОАО «УМПО» в новой редакции” принято решение:
“Утвердить Устав ОАО «УМПО» в новой редакции”.
По седьмому вопросу повестки дня: ”Утверждение сметы расходов на содержание объектов социальной сферы и социального обеспечения работников, ветеранов ОАО «УМПО» на 2013 год ” принято решение:
“Утвердить смету расходов на содержание объектов социальной сферы и социального обеспечения работников, ветеранов ОАО «УМПО» на 2013 год.
Определить источником финансирования данных расходов прочие расходы 2013 г.”.
Управляющий директор ОАО «УМПО» А.В.Артюхов
31 мая 2012 г.
