об отдельных решениях, принятых советом директоров Эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ККС-Групп"
1.3. Место нахождения эмитента 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1097154022547
1.5. ИНН эмитента 7130183529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55462-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://in-vek.ru/-q-q
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 из 7 членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
-по десятому вопросу повестки дня: решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По Вопросу № 10: О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 29 июня 2012 г., принято решение:
1.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп", назначенного на 29 июня 2012 года:
1) Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2011 года;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2011 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп";
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп";
5) Об утверждении аудитора ОАО "ККС-Групп";
6) О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации ОАО "ККС-Групп".
7) Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
8) Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" - Генерального директора и избрании Генерального директора ОАО "ККС-Групп".
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Заимодавец), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой(ыми) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
1) проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" по всем вопросам повестки дня,
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3) Годовой отчет Общества за 2011 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7) сведения о кандидатуре Генерального директора Общества;
8) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля ОАО «ККС-Групп»,
10) выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
11) выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
12) выписка из протокола заседания Совета директоров о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества;
13) выписка из протокола заседания Совета директоров о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" утвердить Устав Общества в новой редакции;
14) выписка из протокола заседания Совета директоров о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;
15) выписка из протокола заседания Совета директоров о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" по вопросу одобрения сделки по предоставлению Обществу займа ООО "НТК", в совершении которой имеется заинтересованность;
16) выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены по договору займа между ОАО "ККС-Групп" и ООО "НТК", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
17) проект Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
3. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 16-00 по следующим адресам:
- по месту нахождения Общества:
г.Тула, ул. Болдина, д. 106, ОАО "ККС-Групп", оф.38;
- в помещении регистратора Общества:
г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет в период с 18 июня 2012 года по 29 июня 2012 года (включительно).
С указанной информацией участники годового Общего собрания акционеров также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №6 к опросному листу.
5. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, публикуется в газете «Тульские известия», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 08 июня 2012 г.
6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №7 к опросному листу.
8.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2012 года.
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
9.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены акционерами по следующим адресам:
-в Общество - по почтовому адресу Общества:
300028, г.Тула, ул. Болдина, д. 106, ОАО "ККС-Групп", оф.38;
- Регистратору Общества - по почтовому адресу регистратора Общества:
121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
10.Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" Секретаря Совета директоров Общества Андрусову Ирину Викторовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8/35 от 31 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ОАО "ККС-Групп" (ОАО "ИНВЭК") Г. А. Кочетков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
