“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кольский геологический информационно-лабораторный центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КГИЛЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 184209, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ферсмана, д.26В
1.4. ОГРН эмитента 1025100507046
1.5. ИНН эмитента 5101600300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00264-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kgilc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года» принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «КГИЛЦ» принять следующие решения:
• по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Часть чистой прибыли (20 % чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 года) в сумме 711 000 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества.
• по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»:
Часть чистой прибыли (20 % чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 года) в сумме 711 000 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества.
Выплату дивидендов за 2011 год произвести в денежной форме и в сроки, установленные Уставом Общества.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КГИЛЦ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КГИЛЦ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров » принято решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года, протокол заседания совета директоров № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КГИЛЦ» И.Н. Шахова
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
М.П.
