1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гео-Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гео-Система»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.44/2
1.4. ОГРН эмитента 5067746004530
1.5. ИНН эмитента 7704610372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11958-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://geooao.ru/projects/geo/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание проводилось в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 г, 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, 16 часов 00 минут
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) голосов.
Согласно итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, на собрании присутствуют акционеры, обладающие в совокупности, - 43 843 223 (сорок три миллиона восемьсот сорок три тысячи двести двадцать три) размещенных голосующих акций ОАО «Гео-Система», что составляет 87,69% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гео-Система» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Гео-Система».
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «Гео-Система» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в форме Ежеквартального отчета в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», согласно Приказу ФСФР от 09.12.2010 г. № 10-75/пз-н.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Вопрос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу :
Утвердить годовой отчёт ОАО «Гео-Система» за 2011 год.
2 Вопрос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3 Вопрос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу :
Дивиденды по акциям ОАО «Гео-Система» за 2011 год не начислять и не выплачивать.
4 Вопрос.
Итоги голосования:
Число голосов отданных, за кандидата (ов)
1.Горшков Виталий Васильевич 43 843 223
2. Костюкович Федор Вадимович 43 843 223
3. Розинов Андрей Андреевич 43 843 223
4. Николайчук Вадим Федорович 43 843 223
5. Огородников Вячеслав Николаевич 43 843 223
6. Цисляк Марина Валерьевна 43 843 223
7. Таланин Владимир Вадимович 43 843 223
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Горшков Виталий Васильевич
Костюкович Федор Вадимович
Розинов Андрей Андреевич
Николайчук Вадим Федорович
Огородников Вячеслав Николаевич
Цисляк Марина Валерьевна
Таланин Владимир Вадимович
5 Вопрос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 837 865 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Установить членам ревизионной комиссии единовременное вознаграждение в сумме 10 000 (Десять тысяч рублей), включая НДФЛ, каждому.
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе:
- Мещерякова Светлана Викторовна
- Торосян Маргарита Валерьевна
- Цветков Владимир Андреевич
6 Вопрос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО «Центр Аудит». Стоимость услуг по договору не должна превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
7 Вопрос.
7.1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Одобрить заключение договоров займа, кредита, кредитной линии между ОАО «Гео-Система» и третьими лицами. При этом ОАО «Гео-Система» может выступать как Заёмщик, так и Заимодавец. Разрешить генеральному директору заключить соответствующие договоры с указанными лицами.
Основные условия сделки:
- общая сумма заемных и кредитных средств не должна превышать сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия договоров – не более 5 (Пяти) лет;
- Заёмщик вправе досрочно погасить сумму займа;
- размер процентов, подлежащих уплате Заёмщиком, по договору, не должен превышать 18 (восемнадцать) процентов годовых.
7.2.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу: Одобрить заключение договоров лизинга по приобретению оборудования для производства горных работ на Сейбинском месторождение рудного золота между ОАО «Гео-Система» и лизинговыми компаниями. При этом ОАО «Гео-Система» выступает как Лизингополучатель.
Основные условия сделки:
- общая сумма договоров лизинга не должна превышать 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей;
- срок действия договоров – не более 5 (Пяти) лет;
- Лизингополучатель вправе произвести досрочный выкуп оборудования;
- размер вознаграждения уплачиваемого Лизингодателю, по договорам, не должен превышать 18 (восемнадцать) процентов годовых.
8 Вопрос.
8.1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 932 734 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Одобрить сделку по приобретению Костюковичем Федором Вадимовичем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 10 000 000 (десять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Костюковича Федора Вадимовича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гео-Система».
8.2.
Итоги голосования:
«ЗА» - 30 124 253 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению Николайчуком Вадимом Федоровичем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 10 000 000 (десять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гео-Система».
8.3.
Итоги голосования:
«ЗА» - 32 199 132 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным обществом "Гранит" обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 10 000 000 (десять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность:
1. ОАО «Гранит», лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «Гео-Система».
2. Таланина Владимира Вадимовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Гео-Система» и членом Совета директоров ОАО «Гранит».
8.4.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «Картекс» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 10 000 000 (десять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Розинова Андрея Андреевича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гео-Система» и одновременно Генеральным директором ООО «Картекс».
8.5.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 837 865 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению Таланиным Владимиром Вадимовичем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 5 000 000 (пять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Таланина Владимира Вадимовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров ОАО «Гео-Система».
8.6.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению Розиновым Андреем Андреевичем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Розинова Андрея Андреевича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гео-Система».
8.7.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 837 865 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Константиновский рудник" обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 5 000 000 (пять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Таланина Владимира Вадимовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Гео-Система» (управляющая компания ООО"Константиновский рудник").
8.8.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 932 734 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить сделку по приобретению ОАО «Майнэкс ресорсес» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Гео-Система», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденным 20.07.2011 Советом директоров ОАО «Гео-Система» (протокол от 22.07.2011 № 01-07/2011) в количестве не более чем 10 000 000 (десять миллионов) акций.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Костюковича Федора Вадимовича, являющегося членом совета директоров ОАО «Гео-Система».
8.9.
Итоги голосования:
«ЗА» - 13 485 520 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу: Одобрить заключение договоров между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Энерго-Система», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Майнэкс ресорсес», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Гранит», между ОАО «Гео-Система» и ООО «Группа МИРП», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Дирекция МИРП» по подбору объектов, поиску и приобретению геологической и научно-технической информации, по подготовке документов для участия в аукционах и конкурсах по приобретению лицензий, по подготовке технико-экономических расчетов, подготовке экспертной оценки инвестиционной привлекательности площадей рудного золота, презентаций, меморандумов, ежеквартальных отчетов и т.д. При этом каждая из указанных сторон сделок может быть Продавцом или Покупателем, Заказчиком или Исполнителем.
Основные условия сделок:
- стоимость услуг по каждому договору определяется дополнительными соглашениями, но не может превышать сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей по каждому дополнительному соглашению, включая НДС.
Договоры могут быть заключены на неопределенный срок.
В совершении указанных сделок имеется заинтересованность:
- Николайчука Вадима Федоровича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гео-Система», а также являющегося членом Совета директоров ОАО «Гранит» и ОАО «Энерго-Система».
- Костюковича Федора Вадимовича, являющегося Генеральным директором ООО «Группа МИРП» и одновременно являющегося членом совета директоров ОАО «Гео-Система» и ОАО «Энерго-Система».
- ОАО «Гранит», лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «Гео-Система».
9 Вопрос.
9.1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 199 132 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по вопросу:
Одобрить заключение договоров займа между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Гранит», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Энерго-Система», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Майнэкс ресорсес», между ОАО «Гео-Система» и ООО «Группа МИРП», ОАО «Гео-Система» и ООО «Дирекция МИРП».
При этом каждая из указанных сторон сделок может быть как Заемщиком, так и Заимодавцем.
Основные условия сделок:
- сумма заемных средств не должна превышать сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия договоров – до 5 (Пяти) лет;
- Заемщик вправе досрочно погасить сумму займа;
- размер процентов, подлежащих уплате Заемщиком, по договору, не должен превышать 18 (восемнадцать) процентов годовых.
В совершении указанной сделки, являющейся крупной, имеется заинтересованность:
- Таланина Владимира Вадимовича, являющегося членом Совета директоров, Генеральным директором управляющей компании ОАО «Гранит», а также являющегося Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Гео-Система».
- Костюковича Федора Вадимовича, являющегося Генеральным директором ООО «Группа МИРП», генеральным директором ОАО «Майнэкс ресорсес», и одновременно являющегося членом совета директоров ОАО «Гео-Система» и ОАО «Энерго-Система».
- ОАО «Гранит», лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «Гео-Система».
9.2.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 199 132 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Одобрить заключение между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Гранит», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Энерго-Система», между ОАО «Гео-Система» и ОАО «Майнэкс ресорсес», между ОАО «Гео-Система» и ООО «Группа МИРП» договоров купли-продажи, уступки требования, мены акций, эмитированных указанными лицами.
При этом каждая из указанных сторон сделок может быть как Продавцом, так и Покупателем.
Стоимость по каждому договору не должна превышать сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей;
В совершении указанных совокупных сделок, являющихся крупными, имеется заинтересованность:
- Таланина Владимира Вадимовича, являющегося членом Совета директоров, Генеральным директором управляющей компании ОАО «Гранит», а также являющегося Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Гео-Система».
- Костюковича Федора Вадимовича, являющегося Генеральным директором ООО «Группа МИРП», генеральным директором ОАО «Майнэкс ресорсес», и одновременно являющегося членом совета директоров ОАО «Гео-Система» и ОАО «Энерго-Система».
- ОАО «Гранит», лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «Гео-Система».
10 Вопрос.
Итоги голосования:
«ЗА» - 43 843 223 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет голосов
Принятое решение по Вопросу:
Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «Гео-Система» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в форме Ежеквартального отчета в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», согласно Приказу ФСФР от 09.12.2010 г. № 10-75/пз-н.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 г, Протокол № 1-05/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _______________________________ В.В. Таланин
(подпись)
3.2. Дата "31" мая 2012 г. М.П.
