о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lgt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=116
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2012 года
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11 часов 00 минут (время московское)
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
27 июня 2012 года – с 9:00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
29 мая 2012 года
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс».
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Ленгипротранс».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности».
12. Об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Газовый клуб».
13. Об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз Энергетиков).
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 07.06.2012
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
акционерного общества П.С. Кумзеров
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.
