Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о принятом советом директоров решении о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленгипротранс»

1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143

1.4. ОГРН эмитента 1027804872479

1.5. ИНН эмитента 7810202583

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lgt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=116

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос № 14

О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Содержание решения:

«1. Предложить Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности, приняв следующее решение:

«Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности:

1. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Росжелдорпроект», если Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

2. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», если Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей.

3. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Ямальская железнодорожная компания», если Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

4. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс», если Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

5. Все возможные сделки (в том числе, договоры аренды недвижимого имущества, договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр», если Общество с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки – не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей

2. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (шесть) человек

«ПРОТИВ» - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

28 мая 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 301401/35-12-03 от 31 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

акционерного общества П.С. Кумзеров

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала