о принятом советом директоров решении о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lgt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=116
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 14
О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Содержание решения:
«1. Предложить Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности, приняв следующее решение:
«Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности:
1. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Росжелдорпроект», если Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.
2. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», если Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей.
3. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Ямальская железнодорожная компания», если Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.
4. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс», если Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.
5. Все возможные сделки (в том числе, договоры аренды недвижимого имущества, договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр», если Общество с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки – не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей
2. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 301401/35-12-03 от 31 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
акционерного общества П.С. Кумзеров
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.
