о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lgt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=116
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, связанных с подготовкой, общего собрания акционеров и содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 6
О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«1. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за 2011 год в предложенной редакции.
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год в предложенной редакции».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 7
О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«1. Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за 2011 год.
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 8
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» по утверждению Аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг Аудитора.
Содержание решения:
«1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве Аудитора Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест-Аудит» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества – не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей без НДС».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 9
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявлению) дивидендов) Общества по результатам финансового года.
Содержание решения:
«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» принять решение о распределении прибыли по результатам 2011 финансового года в сумме 292 907 000 рублей следующим образом:
- дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Ленгипротранс» по итогам финансового года не выплачивать;
- чистую прибыль, полученную по результатам финансового года, оставить нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 10
О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«1. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» принять следующее решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс»:
«Выплатить вознаграждение избранным 24 июня 2011 года членам Совета директоров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», которые имеют право участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, в общей сумме, равной 5 858 140 рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества».
2. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс».
3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в указанном размере».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 11
О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«1. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» принять следующее решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс»:
«Выплатить вознаграждение избранным 24 июня 2011 года членам ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», которые имеют право участвовать на платной основе в деятельности органа контроля коммерческой организации, в общей сумме, равной 439 360 рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества».
2. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».
3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» принять решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в указанном размере».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 12
О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса о внесении изменений в Устав ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «О внесении изменений в Устав ОАО «Ленгипротранс»
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по указанному вопросу:
«Внести Изменения № 6 в Устав Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» в предложенной редакции.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 14
О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Содержание решения:
«1. Предложить Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности, приняв следующее решение:
«Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности:
1. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Росжелдорпроект», если Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.
2. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», если Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей.
3. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Ямальская железнодорожная компания», если Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.
4. Все возможные сделки (в том числе, договоры подряда на выполнение проектных и/или изыскательских работ, договоры на выполнение авторского надзора, договоры на выполнение опытно-конструкторских и/или технологических работ, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс», если Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки, – не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.
5. Все возможные сделки (в том числе, договоры аренды недвижимого имущества, договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг, договоры займа) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр», если Общество с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» в таких сделках является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, установив предельную сумму, на которую могут быть совершены все возможные сделки – не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей
2. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 15
О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
15.1. Об определении формы проведения Собрания, даты, места, времени проведения Собрания и времени регистрации участников Собрания.
Содержание решения:
«1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».
2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие участников).
3. Определить дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2012 года, 11 часов 00 минут (время московское).
4. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал.
5. Утвердить время регистрации участников Собрания: 27 июня 2012 года – с 9:00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
15.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» – 29 мая 2012 года.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
15.3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс».
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Ленгипротранс».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности».
12. Об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Газовый клуб».
13. Об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз Энергетиков)».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
15.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс». Об утверждении текста Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс», о проведении Собрания в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами ОАО «Ленгипротранс».
2. Утвердить текст направляемого акционерам сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» в предложенной редакции.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
15.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс», и порядка ее предоставления.
Содержание решения:
«1. Определить перечень предоставляемой акционерам информации:
• Годовой отчет ОАО «Ленгипротранс» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ленгипротранс» за 2011 год;
• Заключение Аудитора Общества о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• Изменения № 6 в Устав ОАО «Ленгипротранс»;
• Информация о Некоммерческом партнерстве «Газовый Клуб»;
• Информация о Некоммерческом партнерстве «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз энергетиков);
• Проекты решений Годового общего собрания акционеров;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества;
• Выписки из Протоколов заседаний Совета директоров, на которых принимались решения о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
2. Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 07.06.2012».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
15.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс» в предложенной редакции.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
15.7. О выступлениях на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс».
Содержание решения:
«Поручить следующим лицам выступить на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс» с информацией по каждому из вопросов повестки дня:
- вопросы №№ 1 – 6, 12, 13 (о Годовом отчете и бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли, дивидендах и вознаграждениях, об участии в некоммерческих партнерствах) – члену Совета директоров и Генеральному директору В.Г. Рыбкину;
- вопросы №№ 7 – 11 (об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора, внесении изменений в Устав Общества и об одобрении сделок) – Корпоративному секретарю акционерного общества П.С. Кумзерову.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 16
О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Газовый Клуб
Содержание решения:
«1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «Об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Газовый Клуб».
2. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» принять решение об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Газовый Клуб» и поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые и достаточные для этого действия.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
Вопрос № 17
О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз энергетиков)»
Содержание решения:
«1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопрос «Об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз энергетиков).
2. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» принять решение об участии ОАО «Ленгипротранс» в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз энергетиков) и поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые и достаточные для этого действия.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 (шесть) человек
«ПРОТИВ» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 301401/35-12-03 от 31 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
акционерного общества П.С. Кумзеров
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.
