Краткое описание внесенных изменений: в содержание существенного факта внесены результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НАЗ «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.17, ДК им. С.Орджоникидзе; 12 ч. 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 89,3690 %.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9488%
Против 0,0024%
Воздержался 0,0187%
Не голосовали 0,0045%
Недействительные 0,0256%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9491%
Против 0,0040%
Воздержался 0,0185%
Не голосовали 0,0051%
Недействительные 0,0233%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,8819%
Против 0,0322%
Воздержался 0,0536%
Не голосовали 0,0051%
Недействительные 0,0272%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2011 году прибыль не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,8833%
Против 0,0370%
Воздержался 0,0508%
Не голосовали 0,0051%
Недействительные 0,0238%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2011 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «НАЗ «Сокол» по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9057%
в т.ч.:
Елисеев Д.А. 11,0765%
Карезин А.В. 11,2903%
Коротков С.С. 11,0765%
Куклин А.В. 11,0764%
Мамаев С.Н. 11,0807%
Морозов М.М. 11,0763%
Огурцов В.А. 11,0763%
Тарасенко И.С. 11,0768%
Эль Сайд Андрей Фаузи 11,0759%
Против 0,0019%
Воздержался 0,0060%
Не голосовали 0,0145%
Недействительные 0,0719%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9-ти человек:
1. Елисеев Дмитрий Анатольевич;
2. Карезин Александр Владимирович;
3. Коротков Сергей Сергеевич;
4. Куклин Алексей Викторович;
5. Мамаев Сергей Николаевич;
6. Морозов Михаил Михайлович;
7. Огурцов Виктор Анатольевич;
8. Тарасенко Илья Сергеевич;
9. Эль Сайд Андрей Фаузи.
По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Аистова С.Л.:
За 99,9200%
Против 0,0015%
Воздержался 0,0394%
Недействительные 0,0351%
Бескибалов А.Д.:
За 99,9205%
Против 0,0043%
Воздержался 0,0350%
Недействительные 0,0362%
Игнатко Н.Ю.:
За 99,9254%
Против 0,0028%
Воздержался 0,0330%
Недействительные 0,0349%
Козыряцкий В.В.:
За 99,9145%
Против 0,0015%
Воздержался 0,0395%
Недействительные 0,0405%
Котов К.С.:
За 99,9191%
Против 0,0015%
Воздержался 0,0406%
Недействительные 0,0348%
Не голосовали 0,0039%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5-ти человек:
1. Аистова Светлана Леонидовна;
2. Бескибалов Алексей Дмитриевич;
3. Игнатко Наталья Юрьевна;
4. Козыряцкий Валентин Викторович;
5. Котов Кирилл Сергеевич.
По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9340%
Против 0,0028%
Воздержался 0,0302%
Не голосовали 0,0008%
Недействительные 0,0322%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ».
По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9369%
Против 0,0021%
Воздержался 0,0206%
Не голосовали 0,0040%
Недействительные 0,0364%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 70,0655%
Против 0,0052%
Воздержался 0,0595%
Не голосовали 0,0098%
Недействительные 0,0654%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».
Предмет сделок: изготовление (в т.ч. с использованием давальческого материала) и поставка товаров, продукции, имущества; выполнение работ; оказание услуг.
Предельная сумма по всем сделкам: не должна превышать 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2012 года, протокол №б/н.
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «НАЗ «Сокол» А.В. Карезин
Дата «04» июня 2012 года
