Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество судоремонтный завод "Преголь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРЗ "Преголь"
13 Место нахождения эмитента Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1
14 ОГРН эмитента 1023901868308
15 ИНН эмитента 3900000288
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01274-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwoaosrzpregolnarodru/
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 7 членов Совета директоров присутствуют 7, следовательно, заседание правомочно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
I Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО СРЗ «Преголь» 26 июня 2012 года в 1000 часов по адресу: Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1 Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, назначить на 0930 часов Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета ОАО СРЗ «Преголь» за 2011 год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО СРЗ «Преголь» за 2011 год
2 Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, в тч о выплате дивидендов по итогам 2011 года
3 Избрание членов Совета директоров ОАО СРЗ «Преголь»
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СРЗ «Преголь»
5 Утверждение аудитора ОАО СРЗ «Преголь»
6 Утверждение Устава ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
7 Утверждение «Положения о Порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
8 Утверждение «Положения о Совете директоров» ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
9 Утверждение «Положения о Ревизоре» ОАО СРЗ «Преголь»
10 Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе общества – генеральном директоре» ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
11 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО СРЗ «Преголь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 1 июня 2012 г
Голосовали:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
II Информировать акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в периодическом издании «Калининградская правда»
Голосовали:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
III Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет акционерного Общества за 2011 год
1 Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
2 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия кандидатов
3 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия кандидата
4 Сведения об аудиторе
5 Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО СРЗ «Преголь»
6 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам финансового года
7 Проект новой редакции Устава Общества
8 Проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества
9 Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества
10 Проект новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Общества
11 Проект Положения о Ревизоре Общества
С информацией (материалами) годового общего собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания общего собрания акционеров по рабочим дням с 900 до 1700 (перерыв с 1300 до 1400) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1, помещение единоличного исполнительного органа
Голосовали:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
IV Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Калининградский филиал ОАО «Регистратор «НИКойл»
Голосовали:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
V Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Голосовали:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VI Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям ОАО СРЗ «Преголь» за 2011 год не выплачивать, полученную обществом прибыль не распределять
Голосовали:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01062012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01062012 г, Протокол б/н от 01062012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО СРЗ «Преголь» ВА Родин
(подпись)
32 Дата “ 01 ” июня 20 12 г МП
