«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента», «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Западный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Западный»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1117711000010
1.5. ИНН эмитента 7750005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02598В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapad.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 года в 10:00 по адресу: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 года в 9:00;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, 100% (сто процентов).
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2011 году: утверждение годового отчета Банка, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Банка по итогам 2011 финансового года.
2. Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров Банка.
4. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
7. Утверждение Устава ОАО Банк «Западный» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
– утвердить годовой отчет Банка;
– утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в следующем составе: бухгалтерский баланс (публикуемая форма), отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), отчет о движении денежных средств (публикуемая форма), отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма), сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма), пояснительная записка;
- прибыль, полученную Банком по итогам 2011 года распределить следующим образом:
Наименование статьи Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль 2011 4 416 115,68
Распределить на:
– отчисления на пополнение резервного фонда –
– выплату дивидендов –
Нераспределенная прибыль, оставленная в распоряжении Банка 4 416 115,68
- утвердить пополнение резервного фонда за счет распределения прибыли прошлых лет:
Наименование статьи Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет 49 412 903,38
Распределить на:
– отчисления на пополнение резервного фонда 25 000 000,00
– выплату дивидендов –
Нераспределенная прибыль прошлых лет, оставленная в распоряжении Банка 24 412 903,38
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 858 000 000 100,0000000
«ПРОТИВ» 0 0,0000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000000
Не голосовали 0 0,0000000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 858 000 000 100,0000000
«ПРОТИВ» 0 0,0000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000000
Не голосовали 0 0,0000000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1. Леус Дмитрий Исаакович;
2. Белоусова Ольга Сергеевна;
3. Горелова Алена Антоновна;
4. Энтони Корбетт;
5. Богданов Михаил Валерьевич.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Акционеры Число голосов Количество голосов при кумулятивном голосовании Распределение голосов
ООО «Фирма Магистраль Лтд» 118 140 000 118 140 000*5=590 700 000 Леус Дмитрий Исаакович – 118 140 000;
Белоусова Ольга Сергеевна - 118 140 000;
Горелова Алена Антоновна - 118 140 000;
Энтони Корбетт - 118 140 000;
Богданов Михаил Валерьевич - 118 140 000.
ООО НПКК «Тектон-Ч» 115 634 000 115 634 000*5=578 170 000 Леус Дмитрий Исаакович –115 634 000;
Белоусова Ольга Сергеевна - 115 634 000;
Горелова Алена Антоновна - 115 634 000;
Энтони Корбетт - 115 634 000;
Богданов Михаил Валерьевич - 115 634 000.
ООО «Воскресение» 75 180 000 75 180 000*5= 375 900 000 Леус Дмитрий Исаакович –75 180 000;
Белоусова Ольга Сергеевна - 75 180 000;
Горелова Алена Антоновна - 75 180 000;
Энтони Корбетт - 75 180 000;
Богданов Михаил Валерьевич - 75 180 000.
ООО «Лига-1» 49 046 000 49 046 000*5= 245 230 000 Леус Дмитрий Исаакович –49 046 000;
Белоусова Ольга Сергеевна - 49 046 000;
Горелова Алена Антоновна - 49 046 000;
Энтони Корбетт - 49 046 000;
Богданов Михаил Валерьевич - 49 046 000.
Леус Дмитрий Исаакович
500 000 000 500 000 000*5=2 500
000 000 Леус Дмитрий Исаакович –500 000 000;
Белоусова Ольга Сергеевна – 500 000 000;
Горелова Алена Антоновна – 500 000 000;
Энтони Корбетт – 500 000 000;
Богданов Михаил Валерьевич – 500 000 000.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Внукова Ольга Анатольевна;
2. Лазарева Анастасия Вячеславовна;
3. Потапова Мария Михайловна.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 358 000 000 100,0000000
«ПРОТИВ» 0 0,0000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000000
Не голосовали 0 0,0000000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка на 2012 год - ООО «Центр Оценки и Аудита» (ОГРН: 1047796427150), являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11006005961.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 858 000 000 100,0000000
«ПРОТИВ» 0 0,0000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000000
Не голосовали 0 0,0000000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка: «Положение о Правлении Банка», «Положение о Совете директоров Банка».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 858 000 000 100,0000000
«ПРОТИВ» 0 0,0000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000000
Не голосовали 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
- Утвердить Устав ОАО Банк «Западный» в новой редакции.
- Предоставить право подписи ходатайства о государственной регистрации Устава ОАО Банк «Западный» в новой редакции и замене лицензий на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» и других документов, необходимых для подачи в Центральный банк Российской Федерации (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) и Московское ГТУ Банка России Заместителю председателя Правления, исполняющему обязанности председателя Правления ОАО Банк «Западный» Гореловой Алене Антоновне.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 858 000 000 100,0000000
«ПРОТИВ» 0 0,0000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000000
Не голосовали 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 июня 2012 года, №04-06/2012-ОСА от 04 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления, исполняющий обязанности председателя Правления
А.А. Горелова
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.
