Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курганмашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024500521682
1.5. ИНН эмитента: 4501008142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45213-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения заседания: г. Курган 22.05.2012г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания: №164 от 25.05.2012г.
2.3 2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Курганмашзавод», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Курганмашзавод» по результатам 2011 года.
3. О выплате дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Курганмашзавод».
5. Избрание Совета директоров ОАО «Курганмашзавод».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Курганмашзавод».
7. Утверждение аудитора ОАО «Курганмашзавод».
8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
9. Об одобрении совершения ОАО "Курганмашзавод" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного Соглашения к Договору Залога Оборудования, в порядке обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору №1/2010/К от 21 марта 2011г. (в редакции изменений и дополнений №1 от 21 марта 2011г.) ("Кредитный Договор") между Обществом с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" ("Заемщик") и Кредиторами.
10. Об одобрении условия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, закладываемое по Дополнительному Соглашению к Договору Залога Оборудования.
11. О поручении и предоставлении полномочий генеральному директору ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" подписать с Кредиторами и Агентом обеспечительную документацию на согласованных условиях и все другие необходимые документы, связанные с исполнением одобренной сделки с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: исполнительный директор ОАО "Курганмашзавод" И.В. Гиске
3.2. Дата: 25.05.2012
