о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальмостострой»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина,107
1.4. ОГРН эмитента 1022701126216
1.5. ИНН эмитента 2700000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30842-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dal-most.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Форма проведения: заочное голосование (опросным путём).
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется. Недействительных опросных листов нет.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 5 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» принять решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества:
«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. Определить сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, указанные в пункте 1 настоящего решения, конфиденциальными и не подлежащими раскрытию до момента ее совершения, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.».
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 6 повестки дня «О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой»:
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой» 29 июня 2012 г. дополнительный вопрос:
«10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к Протоколу.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Тихоокеанская Звезда» не позднее 08 июня 2012 года.
3. Пункт 12 Решения Совета директоров от 24.05.2012 г. по вопросу № 1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» признать утратившим силу.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по дополнительному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой»:
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 6 для голосования по вопросу № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой» согласно Приложению № 6 к Протоколу.
Определить, что бюллетень № 6 для голосования по вопросу № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2012 года.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Одобрить сделку.
2. Определить сведения об условиях крупной сделки, в том числе о цене сделки, указанные в п. 1 настоящего решения, конфиденциальными и не подлежащими раскрытию до момента её совершения, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Одобрить сделку.
2. Определить сведения об условиях крупной сделки, в том числе о цене сделки, указанные в п. 1 настоящего решения, конфиденциальными и не подлежащими раскрытию до момента её совершения, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дата проведения (окончания срока приема опросных листов) заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от «01» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.А. Невейко
3.2. «04» июня 2012 г. М.П.
