об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012 года.
Совет директоров решил:
Утвердить Отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2012 г.
Совет директоров решил:
1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2012г:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
Апрель 8 022,34
Май 8 022,34
Июнь 8 022,34
2. Поручить генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г.
Совет директоров решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору вынести вопрос "О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г." на рассмотрение Совета директоров одновременно с вопросом "О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год".
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов в 2011 году.
Совет директоров решил:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. «Конфиденциальная информация».
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о работе ЦЗО ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.
Совет директоров решил:
Утвердить Положение о работе ЦЗО ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2011 году.
Совет директоров решил:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2011 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года.
Совет директоров решил:
Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год с учетом закупок 4 квартала 2011 года под нужды Общества в 2012 году.
Совет директоров решил:
Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год с учетом закупок 4 квартала 2011 года под нужды Общества в 2012 году, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 9: Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».
Совет директоров решил:
Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления.
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее, чем за 20 дней до начала каждого квартала.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года.
Совет директоров решил:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.03.2012г. (Протокол №24 от 03.04.2012г.).
Совет директоров решил:
Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.03.2012г. (Протокол №24 от 03.04.2012г.) в части направления в органы государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 12: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
Совет директоров решил:
Согласовать кандидатуру Сигейкиной Людмилы Алексеевны на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Ленэнерго».
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011 / 2012 г.г..
Совет директоров решил:
Принять к сведению отчет Генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011 / 2012 г.г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об исполнении решений Совета Директоров за 4 квартал 2011 года.
Совет директоров решил:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2 и далее. «Конфиденциальная информация».
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 15: Об утверждении скорректированного плана проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО «Ленэнерго» в 2012г.
Совет директоров решил:
Утвердить скорректированный план проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО "Ленэнерго" в 2012г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 8:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012г
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29 от 01.06.2012г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М.П.
