«О поведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2012 года, протокол № 48/2012
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, составленные по итогам 2011 года, для представления годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Прибыль Общества по результатам 2011 года не распределять и дивиденды не выплачивать.
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года. Определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2012 года;
- утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Национальный капитал» и годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору ЗАО «Национальный капитал» за 2011 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Национальный капитал» по результатам финансового 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора ЗАО «Национальный капитал» на 2012 год.
8. Утверждении Аудитора ЗАО «Национальный капитал» на 2012 год.
- информацию (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 29 мая по 28 июня 2012 года;
- утвердить проект информационного письма акционерам о созыве годового общего собрания акционеров;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.
4. Утвердить в качестве рекомендаций Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Ревизору Общества в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
5. Определить размер оплаты услуг аудитора в 2012 году на сумму не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
6. Утвердить следующую кандидатуру в аудиторы Общества в качестве предложения Совета директоров годовому общему собранию акционеров: ЗАО «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл».
7. Включить следующих дополнительных 2-х кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Калитин Сергей Иванович;
2. Денисенков Андрей Владимирович.
8. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гудков П.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
