о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к Протоколу.
1.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 июня 2012 года.
1.3. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к Протоколу.
1.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кузбассэнерго» утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год для проведения аудиторской проверки отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ:
• Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (место нахождения: 129085, РФ, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1).
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, исходя из его рыночной стоимости следующим образом:
1. По договору купли-продажи акций между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация»:
Определить, что цена (денежная оценка) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по договору купли-продажи акций составит не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.
2.По договору купли-продажи акций между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация»:
Определить, что цена (денежная оценка) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по договору купли-продажи акций составит не более 3 500 000 000 (Трех миллиардов пятисот миллионов) рублей.
3.По Договорам оказания услуг между ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», - Заказчики; ОАО «Кузбассэнерго» - Исполнитель:
Определить, что максимальная стоимость услуг за весь период действия каждого договора составит 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
4.По Договору оказания услуг между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания»:
Определить, что максимальная стоимость услуг за весь период действия договора составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
5.По Договорам поставки товарно-материальных ценностей (Поставщик – Общество):
Определить, что общая стоимость товарно-материальных ценностей, используемых при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, по договору поставки, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 коп, в т.ч. НДС – 18%.
6.По Договорам поставки товарно-материальных ценностей (Покупатель – Общество):
Определить, что общая стоимость товарно-материальных ценностей, используемых при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, по договору поставки, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 коп, в т.ч. НДС – 18%.
По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 24.2 статьи 24 Устава Общества и пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» принять следующие решения:
1. Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
1.1. Договор купли-продажи акций на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «Кузбассэнерго» - Продавец, ОАО «Барнаульская генерация» - Покупатель.
Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания» (место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2), номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук.
Цена договора: не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.
1.2. Договор купли-продажи акций на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «Кузбассэнерго» - Продавец, ОАО «Кемеровская генерация» - Покупатель.
Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кемеровская теплосетевая компания» (место нахождения эмитента: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30), номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) штук.
Цена договора: не более 3 500 000 000 (Трех миллиардов пятисот миллионов) рублей.
1.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в пп. 1.1.-1.2. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этой сделки.
1.4. Договоры оказания услуг на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», - Заказчики; ОАО «Кузбассэнерго» - Исполнитель.
Предмет каждого договора: В соответствии с договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик оплатить консультационные и информационные услуги в следующих областях: эксплуатация и ремонт тепло-электростанций, производство и передача теплоэнергии, топливообеспечение, закупки, инвестиционная деятельность, бухгалтерское, налоговое и финансово-экономическое сопровождение, кадровое администрирование, правовое и корпоративное обеспечение, ИТ-сопровождение, безопасность труда, делопроизводство, а также оказывать иные услуги, не запрещенные законодательством.
Цена каждого договора (с каждым из указанных Заказчиков): максимальная стоимость услуг за весь период действия договора составляет 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия каждого договора: не более 10 (десяти) лет.
Иные существенные условия каждого договора: Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 28.04.2012г.
1.5. Договор оказания услуг на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Кузбассэнерго» - Заказчик; ООО «Сибирская генерирующая компания» - Исполнитель.
Предмет договора: В соответствии с договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик оплатить консультационные и информационные услуги в следующих областях: эксплуатация и ремонт тепло-электростанций, производство и передача теплоэнергии, топливообеспечение, закупки, инвестиционная деятельность, бухгалтерское, налоговое и финансово-экономическое сопровождение, кадровое администрирование, правовое и корпоративное обеспечение, ИТ-сопровождение, безопасность труда, делопроизводство, а также оказывать иные услуги, не запрещенные законодательством.
Цена договора: максимальная стоимость услуг за весь период действия договора составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: не более 10 (десяти) лет.
1.6. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п. 1.4.-1.5. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этой сделки.
1.7. Договоры поставки товарно-материальных ценностей (Поставщик – Общество), на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поставщик - ОАО «Кузбассэнерго»; Покупатели - каждая из организаций: ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети», ОАО «СибЭР».
Предмет каждого договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, используемые при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, а Покупатель обязуется принять товарно-материальные ценности и оплатить их.
Цена каждого договора (с каждым из указанных Поставщиков): Общая стоимость товарно-материальных ценностей, используемых при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, по договору поставки, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей 00 коп, в т.ч. НДС – 18% .
Срок действия договоров: не более 10 (десяти) лет.
1.8. Договоры поставки товарно-материальных ценностей (Покупатель – Общество) на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Покупатель - ОАО «Кузбассэнерго»; Поставщики - каждая из организаций: ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети», ОАО «СибЭР».
Предмет каждого договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, используемые при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности Покупателя, а Покупатель обязуется принять товарно-материальные ценности и оплатить их.
Цена каждого договора (с каждым из указанных Поставщиков): Общая стоимость товарно-материальных ценностей, используемых при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также технического обслуживания и текущей деятельности покупателя, по договору поставки, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей 00 коп, в т.ч. НДС – 18% .
Срок действия договоров: не более 10 (десяти) лет.
1.9. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения вышеуказанных сделок, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделок и иных документов, связанных с ними, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанных сделок, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в п. 1.7.-1.8. настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этих сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 01 июня 2012 г. , № 14/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «04»июня 2012 г.
