и о принятых им решениях
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
1.4. ОГРН эмитента: 1025007458376
1.5. ИНН эмитента: 5073050010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02061-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dmzavod.ru
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время открытия собрания – «12» часов «00» минут.
Время закрытия собрания – «12» часов «50» минут.
Время начала регистрации участников собрания – «11» часов «00» минут.
Время окончания регистрации участников собрания – «12» часов «35» минут.
Время начала подсчета голосов – «12» часов «35» минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Демихово, конференц-зал ОАО «ДМЗ».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1-7 кворум имеется – 99,74%;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "ДМЗ" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДМЗ» по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДМЗ» по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДМЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ДМЗ».
7. О возложении функций счетной комиссии ОАО «ДМЗ» на регистратора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДМЗ» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» -84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «ДМЗ» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» -84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Чистую прибыль ОАО «ДМЗ», полученную в 2011 году в размере 289 287 697 руб. 36 коп. (Двести восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто семь рублей 36 копеек) распределить следующим образом:
Часть чистой прибыли в размере 289 243 020 (Двести восемьдесят девять миллионов двести сорок три тысячи двадцать) рублей направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «ДМЗ» составляет 3 410 (Три тысячи четыреста десять) рублей. Дивиденды должны быть выплачены в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 44 677 руб. 36 коп. (Сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 36 копеек) оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» -84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. В Совет директоров ОАО «ДМЗ» избраны:
1. Азимов Азиз Ахмадович
2. Катасонов Сергей Юрьевич
3. Левина Людмила Анатольевна
4. Павлов Олег Анатольевич
5. Швинг Пьер
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата
1. Азимов Азиз Ахмадович 84 602
2. Катасонов Сергей Юрьевич 84 602
3. Левина Людмила Анатольевна 84 602
4. Павлов Олег Анатольевич 84 602
5. Швинг Пьер 84 602
«Против всех кандидатов» 0
«Воздержался по всем кандидатам» 0
5. В Ревизионную комиссию ОАО «ДМЗ» избраны:
1. Куликов Андрей Николаевич;
2. Озмитель Вячеслав Алексеевич;
3. Ткачев Сергей Викторович.
Результаты голосования:
Куликов Андрей Николаевич: «ЗА» - 84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Озмитель Вячеслав Алексеевич: «ЗА» - 84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Ткачев Сергей Викторович: «ЗА» - 84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «ДМЗ».
Результаты голосования:
«ЗА» -84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Возложить функции счетной комиссии ОАО «ДМЗ» на регистратора Общества ЗАО «Иркол».
Результаты голосования:
«ЗА» -84 602(100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 04.06.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор (подпись) О.А. Павлов
3.2. Дата “04 ” июня 2012г.
М.П.
