1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ТВ ТЛЦ Саратовской области»
1.3. Место нахождения эмитента 410002 г. Саратов, ул. Мичурина, дом 150/154
1.4. ОГРН эмитента 1096450008962
1.5. ИНН эмитента 6450940823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04507-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.konsplus.com
2 Содержание сообщения, в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 г. в 12:00 в помещении Открытого акционерного общества «Торговый, выставочный транспортно-логистический центр Саратовской области» по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30.
2.5. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
•Утверждение Порядка проведения годового общего собрания Общества;
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества,
•Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
• О выплате дивидендов по результатам 2011 г.;
• Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества;
• Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
•Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
•О рассмотрении вопроса пролонгации договора займа и ипотеки с ЗАО «МЕГА-ГРУП».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 01 июня 2012 г. по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов
3.1. Дата составления протокола: 31 мая 2012 г.
3.2. Подписи: Председатель Наблюдательного совета И.В. Вечканов
