1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Балаковский Судоремонтный Завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БСРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 126
1.4. ОГРН эмитента: 1026401403038
1.5. ИНН эмитента: 6439022139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46000-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363316/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения собрания: 01 июня 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: Саратовская область, г. Балаково, ул.Коммунистическая, д.126, кабинет генерального директора ОАО "Балаковский судоремонтный завод".
Время: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания -191 814 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки -171 903 голоса;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 171 903 голоса, кворум имелся по каждому вопросу;
В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Балаковский судоремонтный завод".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Балаковский судоремонтный завод", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров ОАО "Балаковский судоремонтный завод".
4. Выборы ревизионной комиссии ОАО "Балаковский судоремонтный завод".
5. Утверждение аудитора ОАО "Балаковский судоремонтный завод".
6. Выборы счетной комиссии общества.
7. Ликвидация общества. Назначение ликвидационной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Балаковский судоремонтный завод":
- доклад по вопросу – не более 10 минут;
- обсуждение вопроса (прения) – не более 10 минут;
- голосование – не более 5 минут;
Подведение итогов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества осуществляется счетной комиссией общества после рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Доведение до акционеров итогов голосования осуществляется непосредственно после подведения счетной комиссией результатов голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 171 903 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня принято решение определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Балаковский судоремонтный завод":
- доклад по вопросу – не более 10 минут;
- обсуждение вопроса (прения) – не более 10 минут;
- голосование – не более 5 минут;
Подведение итогов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества осуществляется счетной комиссией общества после рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Доведение до акционеров итогов голосования осуществляется непосредственно после подведения счетной комиссией результатов голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 171 903 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня принято решение Утвердить годовой отчет ОАО "Балаковский судоремонтный завод" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Балаковский судоремонтный завод" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.
Избрать Совет директоров ОАО "Балаковский судоремонтный завод" в составе:
1. Глухов Владимир Николаевич;
2. Майер Елена Владимировна;
3. Мершиев Сергей Анатольевич;
4. Грибов Александр Валерьевич;
5. Свинухов Валерий Алексеевич;
Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества Голоса "ЗА" отданные за кандидатов
1 Глухов Владимир Николаевич 171903
2 Майер Елена Владимировна 171903
3 Мершиев Сергей Анатольевич 171903
4 Грибов Александр Валерьевич 171903
5 Свинухов Валерий Алексеевич 171903
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня принято решение избрать совет директоров ОАО "Балаковский судоремонтный завод" в составе:
1. Глухов Владимир Николаевич;
2. Майер Елена Владимировна;
3. Мершиев Сергей Анатольевич;
4. Грибов Александр Валерьевич;
5. Свинухов Валерий Алексеевич;
4. По четвертому вопросу повестки годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Балаковский судоремонтный завод" выступила Быстрова Ирина Викторовна, которая предложила избрать ревизионную комиссию ОАО "Балаковский судоремонтный завод" в следующем составе:
1. Самародина Елена Ивановна;
2. Цаплина Наталья Николаевна;
3. Мащенко Лариса Анатольевна;
и сообщила присутствующим представителям акционеров сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в ревизионную комиссию общества на 2012 год.
Голоса распределились следующим образом:
1. Самародина Елена Ивановна;
2. Цаплина Наталья Николаевна;
3. Мащенко Лариса Анатольевна.
"ЗА" - 171 903 голоса, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение избрать ревизионную комиссию ОАО "Балаковский судоремонтный завод" в составе:
1. Самародина Елена Ивановна;
2. Цаплина Наталья Николаевна;
3. Мащенко Лариса Анатольевна.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.
Утвердить аудитором общества — ООО "Аудитор Поволжья".
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 171 903 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня принято решение утвердить аудитором Общества — ООО "Аудитор Поволжья".
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня Избрать счетную комиссию ОАО "Балаковский судоремонтный завод" в следующем составе:
Голоса распределились следующим образом:
1. Бузунова Наталья Викторовна;
2. Беляев Дмитрий Валентинович;
3. Угольникова Наталья Викторовна
"ЗА" - 171 903 голоса, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение избрать счетную комиссию ОАО "Балаковский судоремонтный завод" в составе:
1. Бузунова Наталья Викторовна;
2. Беляев Дмитрий Валентинович;
3. Угольникова Наталья Викторовна
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Ликвидация общества. Назначение ликвидационной комиссии в составе: Быстрова Ирина Викторовна, Зотов Виктор Юрьевич, Максин Юрий Николаевич.
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" -0 голосов, что составляет 0 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 171 903 голоса, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 7 повестки дня принято решение против ликвидации общества и избрания ликвидационной комиссии.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.06.2012, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Менис Александр Владимирович
3.2. Дата 05.06.2012
М.П.
