1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новинский бульвар, 31"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новинский бульвар, 31"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027700432980
1.5. ИНН эмитента: 7703140251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01636-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novinsky.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.06.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31», об определении формы проведения, даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
3. Об определении Повестки дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
6. О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31» за 2011 год, о рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31» по утверждению Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31» по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31» по результатам 2011 финансового года.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
10. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Новинский бульвар, 31».
11. О созыве и проведении Внеочередное общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31» (по требованию акционера – САТТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (SUTTON HOLDINGS LIMITED)), об определении формы проведения, даты, места и времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31», а также времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
12. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
13. Об определении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
14. О порядке сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
16. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинский бульвар, 31».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чернов А.В.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 05.06.2012г.
