Сведения о решениях общих собраний
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
13 Место нахождения эмитента: 350000, г Краснодар, ул Красная 113
14 ОГРН эмитента: 1022300001811
15 ИНН эмитента: 0106000547
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwinvbru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 года, Россия, г Краснодар, ул Красная 113
23 Кворум общего собрания:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100010000 голосов
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании: 99206297 голосов (99,196%) Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142 , «ПРОТИВ» - 39293155, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142, «ПРОТИВ» — 39293155, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142, «ПРОТИВ» — 39293155, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
4 Избрание Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 892856673, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования:
Бондарук Алла Борисовна – 108000000; Верхососов Владимир Евгеньевич – 89338510; Грузин Геннадий Георгиевич – 89449011; Есин Владислав Викторович – 0; Заводскова Галина Александровна – 30; Лазарев Юрий Николаевич – 88800000; Неподперезанная Татьяна Михайловна – 89409015; Облогин Сергей Владимирович – 92772728; Повзнер Дмитрий Маркович – 122819153; Россыхина Ирина Александровна – 89449014; Сухогузова Ольга Леонидовна – 30; Юзечук Алексей Анатольевич – 122819182
5 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 81722423, имеющих право голоса по данному вопросу Результаты голосования:
Добренков Василий Иванович - «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 80385831; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1336592; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Захарова Светлана Михайловна - «ЗА» - 39293155; «ПРОТИВ» - 42049967, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369301; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Калугина Таисия Викторовна - «ЗА» - 42059967; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369301, «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Кисиль Сергей Анатольевич - «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 41092676; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40629747, «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Нехай Аскер Махмудович - «ЗА» - 42429268; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Оленский Владислав Борисович - «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 42059967; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39662456; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Ощепков Евгений Анатольевич - «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 54059967; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27662456; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Согомонян Гурген Генрикович - «ЗА» - 39293155; «ПРОТИВ» - 42059967; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369301; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Староверов Виктор Васильевич - «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 80385831; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1336592; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
Юнак Ирина Борисовна - «ЗА» - 42059967; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369301; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0
6 Утверждение аудитора ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7 Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142; «ПРОТИВ» - 27293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12000000
8 Утверждение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 87206297; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12000000
9 Утверждение изменений и дополнений в Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 87206297; «ПРОТИВ» - 12000000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
10 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142; «ПРОТИВ» - 27293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12000000
10 О вознаграждении членам Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу В голосовании не принимало участие 0 голосов Результаты голосования: «ЗА» - 59913142; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11 Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 99206297, имеющих право голоса по данному вопросу Результаты голосования: «ЗА» - 59913142; «ПРОТИВ» - 39293155; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
2 По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:
- отчисления в резервный фонд (5% от балансовой прибыли после уплаты налогов) – 2087685 рублей 45 копейки;
- отчисления на выплату дивидендов – 5000500 рублей;
- прибыль, остающаяся в распределении Банка – 34665523 рублей 49 копеек
Установить лимит расходов на благотворительные цели в размере 500 000 рублей
3 По третьему вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» по обыкновенным акциям в размере 5% номинальной стоимости акции Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров
4 По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в следующем составе:
Бондарук Алла Борисовна
Верхососов Владимир Евгеньевич
Грузин Геннадий Георгиевич
Неподперезанная Татьяна Михайловна
Лазарев Юрий Николаевич
Облогин Сергей Владимирович
Россыхина Ирина Александровна
Повзнер Дмитрий Маркович
Юзечук Алексей Анатольевич
5 По пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в следующем составе:
Калугина Таисия Викторовна
Нехай Аскер Махмудович
Юнак Ирина Борисовна
6 По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на 2012 год ЗАО «Донаудит Финансовые рынки»
7 По седьмому вопросу повестки дня решение не принято
8 По восьмому вопросу повестки дня: Изложить пункт 27 Раздела 2 Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в следующей редакции:
«27 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка определяется на дату направления (передачи) такого предложения
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций Банка, то не зависимо от причин предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка и/или внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию
Утвердить изменения и дополнения в Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
9 По девятому вопросу повестки дня: Изложить пункт 214 Статьи 2 Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в следующей редакции:
«214 В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены Правления, единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка, лица, являющиеся близкими родственниками по отношении к лицам, являющимся членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом – Председателем Правления, членами Правления, определенными в качестве таковых федеральными законами
Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
10 По десятому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение на период выполнения обязанностей в 2012-2013 годах до следующего общего годового собрания акционеров Председателю Совета директоров – 30000 рублей ежемесячно
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период - не выплачивать
11 По одиннадцатому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии – 35000 рублей единовременно, членам Ревизионной комиссии по 25000 рублей каждому единовременно
12 По двенадцатому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение членам Правления банка в размере 200 000 рублей (по удельному весу оклада каждого в общем ФОТ)
13 По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ОАО «ЮГ-Инвестбанк» с лицами, избранными в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которые будут совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности Установить лимит совершения сделок в пределах нормативов, устанавливаемых Банком России
26 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05 июня 2012 года, № 32
3 Подпись
31 Председатель Правления
ОАО «ЮГ-Инвестбанк» СВОблогин
32 Дата «05» июня 2012 года
