СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Южный ИЦЭ»
13 Место нахождения эмитента: 350058, г Краснодар, ул Старокубанская, д116
14 ОГРН эмитента: 1022301970250
15 ИНН эмитента: 2312026417
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33564-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwscperu/ru/investors
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 6 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня, имеется
22 Дата проведения заседания Совета директоров: 29 мая 2012 г
23 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол Совета директоров ОАО «Южный ИЦЭ» № 4 от 01 июня 2012 г
24 Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
ВОПРОС № 3: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 6 (шесть)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 4: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 6 (шесть)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 10: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 6 (шесть)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 11: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 6 (шесть)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно
25 Содержание отдельных решений:
ВОПРОС № 3: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
ВОПРОС № 4: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
РЕШЕНИЕ:
1 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – “29” июня 2012 года
2 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени
3 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г Краснодар, ул Старокубанская, 116, офис 202
4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут
5 Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров
ВОПРОС № 10: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров
РЕШЕНИЕ:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества
3 О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
7 Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций
8 Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций
9 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
ВОПРОС № 11: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - “29” мая 2012 года Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Инков
(подпись)
32 Дата “04” июня 2012 г МП
