Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» -7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №9 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №10 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №11 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №12 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №13 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №14 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №15 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №16 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №17 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №18 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №19 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №20 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №21 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №22 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №23 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №24 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №25 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №26 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №27 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Согласовать кандидатуру Прокопенко Сергея Александровича на должность начальника департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга».
2. Согласовать кандидатуру Федорова Николая Владимировича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 2 «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года»:
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.
2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 года и 2011 год в целом»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 года и 2011 год в целом согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение п. 38 "б", ст.15 Устава Общества в части приобретения электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ДонОренГаз», не включенного в инвестиционную программу в установленном порядке, без предварительного одобрения Советом директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2011 года»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2011 года»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по недопущению совершения сделок по приобретению электросетевых активов с нарушением корпоративных процедур.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 6 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора ОАО «МРСК Юга» на:
2.1. Проведение закупочных процедур с нарушением установленного порядка проведения данных процедур;
2.2. Проведение внеплановых закупок с нарушением установленного порядка принятия решения о проведении таких закупок и уведомления Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 8 «Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом»
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 9 «О рассмотрении расширенного отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению расширенный отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить низкую эффективность мероприятий, обеспечивающих снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР).
3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.07.2012 года организовать разработку мероприятий, обеспечивающих эффект по снижению объема потребления ТЭР и (или) воды, на хозяйственные нужды, в размере не менее 15% от фактического годового объема потребления в базовом периоде каждого вида первичных ТЭР и (или) воды, в натуральном выражении (в сопоставимых условиях).
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 10 «Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 11 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 гг. и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 12 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года»
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год»
2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Отметить по ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»:
1. Невыполнение показателей Общества по выручке (2,08%) и чистой прибыли (191,72%), планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.
2. По результатам деятельности Общества за 2011 год:
2.1. Снижение показателя внеоборотные активы до 39 982 тыс. рублей (на - 10,21%);
Отметить по ОАО «Волгоградсетьремонт»:
1. Невыполнение показателей Общества по выручке (-6,81%) и чистой прибыли в 250 раз, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.
2. По результатам деятельности Общества за 2011 год:
2.1. Снижение чистых активов до 31 847 тыс. рублей (на - 3,93%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества.
2.2. Снижение показателя внеоборотные активы до 18 203 тыс. рублей (на - 6,17%);
Отметить по ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»:
1. Невыполнение показателей Общества по выручке (-44,74%) и чистой прибыли более чем в 640 раз, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.
2. По результатам деятельности Общества за 2011 год:
2.1. Снижение чистых активов до 47 486 тыс. рублей (на - 42,00%).
2.2. Снижение показателя:
- внеоборотные активы до 33 800 тыс. рублей (на - 29,36%);
2.3. Увеличение показателя:
- дебиторская задолженность до 4 688 тыс. рублей (на 8,54%);
- кредиторская задолженность до 15 680 тыс. рублей (на 21,94%);
Отметить по ОАО «ПСХ Соколовское»:
1. Выполнение показателя по выручке (7,23%) и выполнение показателя чистой прибыли Общества (102,60%), планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.
2. По результатам деятельности Общества за 2011 год:
2.1. Увеличение чистых активов до 133 637 тыс. рублей (на 0,10%), что ниже величины Уставного капитала Общества;
2.2. Снижение показателя внеоборотные активы до 98 563 тыс. рублей (на - 7,10%);
2.3. Увеличение показателя:
- дебиторская задолженность до 2 107 тыс. рублей (на 360,04%);
Отметить по ОАО «База отдыха «Энергетик»:
1. Невыполнение показателей по выручке (-15,58%) и чистой прибыли (-62,20%) Общества, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом).
2. По результатам деятельности Общества за 2011 год:
2.1. Снижение чистых активов до 54 148 тыс. рублей (на - 26,79%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества;
2.2. Снижение показателя:
- внеоборотные активы до 169 778 тыс. рублей (на - 0,12%);
Отметить по ОАО «Энергосервис Юга»:
1. Выполнение показателей Общества по выручке (1,27%) и чистой прибыли более чем в 14 раз, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:
2.1. продолжить работу по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в том числе по приведению величины чистых активов ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствие с требованиями действующего законодательства, и доложить о принятых мерах на очередном заседании Совета директоров Общества;
2.2. обеспечить своевременное предоставлении отчета по управлению ДЗО ОАО «МРСК Юга», осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего за отчетным периодом.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 14 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года»
2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4-ом квартале 2011 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 15 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года»
2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 16 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году»
2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2011 году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 17 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года»
2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 18 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года»
2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для утверждения предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 19 «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2012 года»
1.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2012 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 20 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества»»
2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Продлить полномочия и срок трудового договора с Генеральным директором ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланой Михайловной на один год по 31 мая 2013 года включительно.
2. Уполномочить Кужилина Александра Владимировича - заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга» - осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланы Михайловны, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 21 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
Решение по вопросу не принято.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 22 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
Решение по вопросу не принято.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 23 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.23. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
Решение по вопросу не принято.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 24 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.24. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
Решение по вопросу не принято.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 25 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе»
2.2.25. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить приоритетным направлением деятельности внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:
Ежеквартально с даты утверждения Плана-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества «Отчет о реализации Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами Общества» по форме согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. В срок до 1 августа 2012 года обеспечить вынесение вопроса: «Об утверждении внутреннего документа Общества Стандарта «Управления производственными активами Общества» на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта «Управление производственными активами Общества» согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 26 «Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети»»
2.2.26. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические распределительные сети» (далее — Партнерство) на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов — не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 27 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 21 от 02.05.2012 (протокол от 05.05.2012 № 87/2012).»
2.2.27. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЕ:
Изложить Приложение № 10, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.05.2012 (протокол от 05.05.2012 №87/2012), в редакции согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2012 года, протокол № 88 /2012.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
В.В. Карпенко
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д)
(подпись)
3.2. Дата «5» июня 2012 г. М.П.
