Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество Банк «Платежные системы»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «ПСБ»
13 Место нахождения эмитента 453124, Республика Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина, д 46
14 ОГРН эмитента 1020200000424
15 ИНН эмитента 0268028881
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1943В
17 Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbankpsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров, кворум для принятия решений по поставленным вопросам повестки дня имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За» – 3 члена Совета директоров «Против» – нет «Воздержался» – нет Решение принято
22 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
221 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка выплату дивидендов за 2011 год не производить (не объявлять); нераспределенную чистую прибыль по результатам деятельности Банка в 2011 году направить на формирование резервного фонда Банка
222 Утвердить:
2221 Повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка;
2222 Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
2223 Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
2224 Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров;
2225 Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии
223 Предложить годовому Общему собранию акционеров: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров, установив предельную сумму каждой сделки в размере не более 50 миллионов рублей
23 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 04 июня 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 05 июня 2012 года, протокол заседания Совета директоров Банка №09
3 Подпись
31 Председатель Правления С П Ключникова
32 Дата “05” июня 2012 г М П
