о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вознесенская РЭБ флота»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Подпорожский район, пос.Вознесенье, ул.Молодежная, 7
1.4. ОГРН эмитента 1024701614354
1.5. ИНН эмитента 4711004627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwsc.spb.ru/dao/vozreb/comp.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 5 июня 2012 года
Ленинградская обл., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье, ул. Молодежная, д. 7
2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется, составляет 90,96 %. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Число участников и кворум общего собрания за время проведения общего собрания акционеров не изменялись.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении годового отчета общества.
«За» - 4 687 242 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
«За» - 4 687 242 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
«За» - 4 687 242 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
4. Об избрании генерального директора общества.
«За» - 4 687 242 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
Коваленко Олег Георгиевич «За» - 4 687 242
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Константинова Мария Борисовна «За» - 4 687 242
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Федорова Инна Сергеевна «За» - 4 687 242
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
6. Об утверждении аудитора общества.
«За» - 4 687 242 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
7. Об одобрении заключения Дополнения к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
«За» - 4 687 242 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Вознесенская РЭБ флота» по итогам работы в 2011 году.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Вознесенская РЭБ флота», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вознесенская РЭБ флота», по результатам 2011 года.
3. Чистую прибыль ОАО «Вознесенская РЭБ флота», полученную по результатам 2011 года в размере
57 700 руб. распределить следующим образом: сумму в размере 2 885 руб. направить на формирование резервного фонда общества, сумму в размере 54 815 руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать.
4. Избрать генеральным директором ОАО «Вознесенская РЭБ флота» Медведева Владимира Валентиновича сроком на один год. Утвердить условия договора с генеральным директором. Поручить подписание договора от имени общества представителю акционера – управляющему директору ОАО «Северо-Западное пароходство».
5. Избрать ревизионную комиссию численностью 3 человека в составе:
Коваленко Олег Георгиевич;
Константинова Мария Борисовна;
Федорова Инна Сергеевна.
6. Привлечь для проверки и подтверждения правильности годового отчета и бухгалтерского баланса за 2012 год, а также для проверки состояния текущих дел ОАО «Вознесенская РЭБ флота» в 2012 году аудиторскую компанию ООО «Агентство финансовых экспертиз». Поручить генеральному директору ОАО «Вознесенская РЭБ флота» заключить соответствующий договор с аудитором, предусмотрев размер оплаты его услуг в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.
7. Одобрить заключение Дополнения к Договору по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4 от 14.01.2009 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 5 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Медведев
ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (подпись)
3.2. Дата " 5 " июня 20 12 г. М.П.
