Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Вышневолоцкая трикотажная фабрика "Парижская коммуна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Парижская коммуна"
1.3. Место нахождения эмитента: 171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Революционная слобода, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026901599526
1.5. ИНН эмитента: 6908000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05818-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна»
Российская Федерация, 171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Революционная Слобода, д. 1
г. Мытищи, Московская область, дата проведения «02»июня 2012 года
ул. Силикатная, д.41, корпус 3 11-00 часов
дата составления протокола «05» июня 2012
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Присутствуют члены Совета директоров:
Веников Алексей Владимирович
Громов Виктор Владимирович
Перчук Олег Викторович
Петров Игорь Борисович
Семенова Ольга Владимировна
Председательствующий — Громов Виктор Владимирович
Секретарь - Иванова Ольга Геннадьевна.
Приглашенные: нет.
Общее количество членов Совета директоров по списку - 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Назначение даты годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна».
2. Определение даты закрытия списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна».
3. Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна».
Первый вопрос
Слушали:
Члена Совета директоров Общества Веникова Алексея Владимировича о назначении даты годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна».
Выступающий предложил назначить дату годового собрания акционеров на 27 июня 2012 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Назначить дату годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» на 27 июня 2012 года.
Результаты голосования:-
«за» - 5 (Веников А. В.;Громов В.В; Перчук О. В.; Петров И. Б; Семенова О.В.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
1.2. Назначить дату годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» на 27 июня 2012 года.
Второй вопрос
Слушали:
Председателя Совета директоров Общества Громова Виктора Владимировича по вопросу определения даты закрытия списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна».
Выступающий предложил назначить дату закрытия списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» на 05 июня 2012 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Назначить дату закрытия списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» на 05 июня 2012года.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Громов В. В.; Веников А. В.; Перчук О. В.; Петров И. Б.; Семенова О.В.)
«против» - нет;
«воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
2.2. Назначить дату закрытия списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» на 05 июня 2012 года.
Третий вопрос
Слушали:
Председателя Совета директоров Общества Громова Виктора Владимировича о порядке уведомления акционеров о проведении годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна».
Выступивший предложил уведомить акционеров о проведении годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» в средствах массовой информации.
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Уведомить акционеров о проведении годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» в соответствии со статьей 12, пунктом 12.12 Устава Общества в печатном издании-газете «Вышневолоцкая Правда» 06 июня 2012 года.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Громов В. В.; Веников А. В.; Петров И.Б.; Перчук О. В.; Семенова О.В.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Принятое решение:
3.1. Уведомить акционеров о проведении годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» в соответствии со статьей 12, пунктом 12.12 Устава Общества в печатном издании-газете «Вышневолоцкая Правда» 06 июня 2012 года.
Настоящий ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна» составлен и подписан в городе Мытищи Московской области второго июня две тысячи двенадцатого года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Игорь Борисович Петров
3.2. Дата: 05.06.2012 г.
