1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Строительная компания «АМАХ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК «АМАХ»
1.3. Место нахождения эмитента: 350912 г.Краснодар ул.Лавочкина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022301172266
1.5. ИНН эмитента: 2312053192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32937-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=25
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 05.06.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 2 от 05.06.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Лавочкина, 1.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 до 15.00 в рабочие дни по адресу: г.Краснодар, ул.Лавочкина,1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СК «АМАХ» А.Х. Хут
3.2. Дата: 05.06.2012г. м.п.
