Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется.
По первому вопросу: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 августа 2012 г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пр. Кирова, дом 36, ОАО "ТРК", конференц-зал.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 06 июня 2012 года.
8.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8.2. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 августа 2012 г. по 29 августа 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 30 августа 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
1) 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО "ТРК", каб. 118 (помещение по месту нахождения Общества);
2) 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 ЗАО "СТАТУС";
3) 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, 2 этаж, помещение №II, комнаты №3,4,6-9 ООО "ЭРДФ ВОСТОК" (помещение по месту нахождения управляющей компании),
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: trk.tom.ru.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
11.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Красное знамя", а также размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 20 июня 2012 года.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
1) 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО "ТРК", каб. 118;
2) 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 ЗАО "СТАТУС";
3) 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, 2 этаж, помещение №II, комнаты №3,4,6-9 ООО "ЭРДФ ВОСТОК".
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 августа 2012 года.
14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Артамонову Инну Сергеевну - Секретаря Совета директоров ОАО "ТРК".
15. Определить, что акционеры (акционер) ОАО "ТРК", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО "ТРК", вправе направить в адрес ОАО "ТРК" предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "ТРК", число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО "ТРК" (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ОАО "ТРК" по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО "ТРК" не позднее 30 июля 2012 года.
16. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, а также других вопросов связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров – 3 августа 2012 года.
«За» проголосовали 5.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» июня 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» июня 2012 г., протокол № 18.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 55 от 10.05.2012 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
М.П.
3.2. Дата “05” июня 2012 г.
