«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
«Об утверждении внутренних документов эмитента»
«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, д.73
1.4. ОГРН эмитента 1050562009926
1.5. ИНН эмитента 0541031172
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 55094-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dagesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа Общества.
«ЗА» - Лянгузов Д.С., Фурдюк С.В., Лапин С.Н., Лаврова М.А., Ахрименко Д.О., Обойшев А.В.,
Каитов М.К., Голубева О.В., Еремина Е.П.
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору №696/2011-ДЭСК от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - Лянгузов Д.С., Фурдюк С.В., Лапин С.Н., Лаврова М.А., Ахрименко Д.О., Обойшев А.В., Голубева О.В., Еремина Е.П.
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании по данному вопросу не принимал участия М.К. Каитов, признаваемый в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением №9 к решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества в соответствии с принятым решением Совета директоров.
По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №696/2011-ДЭСК от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 10 к решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Исполнитель - ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
Заказчик - ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Стороны признают действительность своих обязательств по Договору и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения Исполнитель обязуется представить Заказчику информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об акционерах, владеющих более 5% акций общества; в отношении акционеров, являющихся юридическими лицами – данные об их участниках, акционерах и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов Исполнителя по форме, указанной в Приложении к Дополнительному соглашению.
3. Исполнитель обязуется представлять Заказчику информацию об изменении состава собственников Исполнителя (состава акционеров, владеющих более 5% акций общества; в отношении акционеров, являющихся юридическими лицами – состава их участников, акционеров и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя. Информация представляется по форме согласно Приложению к Дополнительному соглашению не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами.
4. Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иные требования действующего законодательства в отношении персональных данных и другой информации, указанной в п.п. 2, 3 Дополнительного соглашения, а также иной конфиденциальной информации, включая сведения о заключении, действии и исполнении Договора.
5. В случае неисполнения Исполнителем п.п. 2, 3 Дополнительного соглашения Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол от 05.06.2012 № 100.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»____________________ Г. И. Галипов
(На основании Доверенности от 01.01.2012 № 06) (подпись)
3.2. Дата «05» июня 2012 г. М.П.
