“Сведения о решениях общих собраний ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уральский завод РТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026605777703
1.5. ИНН эмитента 6664002550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.е-disclosure.ru
http://www.uralrti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 1 июня 2012г., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 (актовый зал института резины ОАО «Уральский завод РТИ»).
2.4. Кворум общего собрания – 88,12%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Формирование резервного фонда Общества.
3.3. Финансирование инвестиционного проекта по модернизации производства транспортерных лент.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
3.5. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 474507 (99,980%)
«ПРОТИВ» 0 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 (0,008%)
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 474519 (99,983%)
«ПРОТИВ» 0 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 (0,004%)
Результаты голосования по третьему вопросу:
3.1.«ЗА» 474252 (99,926%)
«ПРОТИВ» 149 (0,031%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 86 (0,018%);
3.2.«ЗА» 474360 (99,949%)
«ПРОТИВ» 11 (0,002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 146 (0,031%);
3.3.«ЗА» 474365 (99,950%)
«ПРОТИВ» 11 (0,002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141 (0,030%);
3.4.«ЗА» 474385 (99,954%)
«ПРОТИВ» 0 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 132 (0,028%);
3.5.«ЗА» 474385 (99,954%)
«ПРОТИВ» 0 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 132 (0,028%);
Результаты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» 474413 (99,960%)
«ПРОТИВ» 0 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42 (0,009%)
Результаты кумулятивного голосования по пятому вопросу:
Кандидаты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
всех кандидатов по всем кандидатам
1.Кармацких Д.И. 474 159 0 484
2.Мухлин С.А. 474 297
3.Овсянников В.В. 474 289
4.Полюляк А.В. 474 158
5.Показаньев С.В. 474 159
6.Сенцов В.Т. 474 606
7.Согонова Р.Г. 474 456
8.Фомин С.В. 474 444
9.Шубин А.А. 474 326
Результаты голосования по шестому вопросу:
Кандидаты ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %
1.Кардапольцева О.Н. 474 391 99,956 0 0,00 44 0,009
2.Кармацких Г.А. 474 389 99,955 2 0,00 44 0,009
3.Шайкина Т.Ю. 474 365 99,950 2 0,00 44 0,009
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
Формулировка принятого решения по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года в сумме 45 749 тысяч рублей и порядок ее использования по следующим направлениям:
3.1. Прибыль по итогам 2011 года на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по всем видам акций не выплачивать.
3.2. Прибыль в сумме 134 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда Общества.
3.3. Прибыль в сумме 45 615 тыс. рублей направить на финансирование инвестиционного проекта по модернизации производства транспортерных лент.
3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать».
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ОАО “Уральский завод резиновых технических изделий” по итогам 2012 года».
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: «Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем персональном составе: Кармацких Д.И., Мухлин С.А., Овсянников В.В., Полюляк А.В., Показаньев С.В., Сенцов В.Т., Согонова Р.Г., Фомин С.В., Шубин А.А.».
Формулировка принятого решения по шестому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Кардапольцева О.Н., Кармацких Г.А., Шайкина Т.Ю.».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.06.2012 года, без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) С.В. Фомин
3.2. Дата: 5 июня 2012 года М.П.
