«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат строительных конструкций»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСК»
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142204, Московская область, г.Серпухов, Московское шоссе, д.96
1.4.ОГРН эмитента 1025005598936
1.5.ИНН эмитента 5043000124
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05799-A
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 г.; Московская область, г.Серпухов, Московское шоссе, д.96; 12 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 54 251 голосующих акций, что составляет 85,3943% от числа обыкновенных акций принятых к определению кворума.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1.2.Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» - 54 048 (99,6258%)
«Против» - 80 (0,1475%)
«Воздержался» - 123 (0,2267%)
«Признано недействительным» - 0.
2.Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Гоя Анатолия Семеновича, Червякова Василия Леонидовича, Нежданову Татьяну Викторовну, Ларионова Андрея Александровича, Шмакову Марту Владимировну.
Итоги голосования:
Гой Анатолий Семенович – «За» - 54 133
Червяков Василий Леонидович – «За» - 54 208
Нежданова Татьяна Викторовна – «За» - 54 133
Ларионов Андрей Александрович – «За» - 54 133
Шмакова Марта Владимировна – «За» - 54 133
«Против всех кандидатов» - 240
«Воздержался по всем кандидатам» - 275
«Признано недействительным» - 0.
3.Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Семенихину Елизавету Александровну, Саприна Игоря Юрьевича, Паршину Елену Борисовну.
Итоги голосования:
Семенихина Елизавета Александровна
«За» - 54 163 (99,8378%)
«Против» - 80 (0,1475%)
«Воздержался» - 8 (0,0147%)
«Признано недействительным» - 0.
Саприн Игорь Юрьевич
«За» - 54 178 (99,8654%)
«Против» - 65 (0,1198%)
«Воздержался» - 8 (0,0148%)
«Признано недействительным» - 0.
Паршина Елена Борисовна
«За» - 54 163 (99,8378%)
«Против» - 65 (0,1198%)
«Воздержался» - 23 (0,0424%)
«Признано недействительным» - 0.
4.Утвердить аудитором ОАО «КСК» на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-Аудитор».
Итоги голосования:
«За» - 54 163 (99,8378%)
«Против» - 73 (0,1346%)
«Воздержался» - 15 (0,0276%)
«Признано недействительным» - 0.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2012 г. № б/н.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор _______________ Н.З.Никифорова
3.2. 05.06.2012 г. М.П.
