Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Институт "ГИПРОПРОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 117630, Москва, ул.Обручева, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
1.5. ИНН эмитента: 7728014883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01840-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gipropros.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствует 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Институт «Гипропрос» по инициативе совета директоров Общества;
«ЗА» - единогласно;
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
«ЗА» - единогласно;
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
«ЗА» - единогласно;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
«ЗА» - единогласно;
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
«ЗА» - единогласно;
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
«ЗА» - единогласно;
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;
«ЗА» - единогласно;
8. Рассмотрение вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в виде
совместного присутствия акционеров Общества для голосования бюллетенями без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества– 04 июля 2012 года, место проведения - г. Москва, ул. Обручева, д. 23, время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 30 минут местного времени, начало открытия собрания – 11 часов 30 минут местного времени.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 6-м июня 2012 года (на конец дня).
5. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества с включением в нее следующих вопросов:
1)Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2) Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору между Обществом в качестве заемщика и ОАО Банк «Развитие-Столица» (г. Москва, Пожарcкий переулок, д. 13. ИНН 7709345294) в качестве кредитора.
3) Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом в качестве залогодателя и ОАО Банк «Развитие-Столица» (119048, г. Москва, улица Усачева, д. 22. ИНН 7709345294) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору между Обществом в качестве заемщика и ОАО Банк «Развитие-Столица» (г. Москва, Пожарcкий переулок, д. 13. ИНН 7709345294) в качестве кредитора.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - рассылка соответствующих уведомлений по почтовым адресам акционеров Общества, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок до 13 июня 2012 года.
7. В порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества предоставлять акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с 13 июня 2012 года перечень информации (материалов), определенный действующим законодательством РФ.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на вночередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 107 от 05 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорГ.И. Дембицкая
3.2. Дата: 05 июня 2012 г.
