1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росагролизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 127137, г. Москва, а/я 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027700103210
1.5. ИНН эмитента: 7704221591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05886-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosagroleasing,ru
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.3. Время, место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится в 10.00 по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
(в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров – негосударственным служащим.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с материалами к годовому общему собранию акционеров производится по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в период с 01.06.2012 по 22.06.2012 (включительно) с 9.00
до 18.00.
3.1. Генеральный директор В.Л. Назаров
3.2. Дата “24” мая 20 12 г.
