1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Танаис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Танаис"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, Усть-Донецкий район, хутор Апаринский, улица Заводская,1А.
1.4. ОГРН эмитента: 1076135000149
1.5. ИНН эмитента: 6135007516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34971-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://cori-ufo.ru/raskryitie-informaczii/prosmotr-kompanii.html?comp_id=202
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 июня 2012 г. по адресу: 346553, Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Заводская 1А. ОАО « Танаис», 12-00
2.3. Начало регистрации: 11-00.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Танаис» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Танаис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков за 2011 год).
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
7. Об одобрении договоров купли - продажи, купли - продажи ценных бумаг, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «Танаис» и Гончаровым Е.В., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Танаис» обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении договоров купли - продажи, купли - продажи ценных бумаг, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «Танаис» и Голубевым А.В., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Танаис» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении договоров купли - продажи, купли - продажи ценных бумаг, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «Танаис» и ООО «Константа»., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Танаис» обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 7 июня в помещении ОАО «Танаис» по адресу:
346553, Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Заводская 1А.
ОАО « Танаис», с 9.00 до 17.00, телефон для справок ( 863) 51-9-82-24.
Генеральный директор _____________ Попов С.Н.
01 июня 2012 г. М.П.
