Сообщение о существенных фактах:
- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров решениях:
об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров;
об образовании исполнительного органа эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НПП «Сапфир»
13 Место нахождения эмитента:
105318, г Москва, ул Щербаковская, д53
14 ОГРН эмитента: 1027700070661
15 ИНН эмитента: 7719007689
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsapfirru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 30052012 г;
22 Дата проведения заседания Совета директоров: 30052012 г;
23 Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Выборы Председателя Совета директоров
2 Выборы Заместителя Председателя Совета директоров
3 Назначение Генерального директора
4 Назначение секретаря Совета директоров
5 Назначение членов Правления
24 Кворум заседания Совета директоров: численный состав Совета директоров – 7 членов; кворум имеется если на заседании присутствуют 4 и более членов Совета директоров; кворум заседания Совета директоров имеется;
25 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня
- «за» - 6 (шесть) голосов;
- «против» - 0 (ноль) голосов;
- «воздержались» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир» Игудина Романа Вениаминовича
По третьему вопросу повестки дня
- «за» - 6 (шесть) голосов;
- «против» - 0 (ноль) голосов;
- «воздержались» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: Назначить Генеральным директором ОАО «НПП «Сапфир» Сметанова Александра Юрьевича (11051962 года рождения, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г Москва, шоссе Энтузиастов, д 55, кв 118) с 31 мая 2012 года сроком на один год
По пятому вопросу повестки дня
- «за» - 6 (шесть) голосов;
- «против» - 0 (ноль) голосов;
- «воздержались» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: Назначить Правление Общества в следующем составе:
1 Сметанов Александр Юрьевич – Председатель Правления (Генеральный директор);
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,89%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,36%
2 Горбунов Владимир Васильевич (Зам Генерального директора по кадрам и управлению имуществом)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет;
3 Гусаров Илья Валентинович (Начальник Юридического управления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет;
4 Сенников Игорь Аркадьевич (Главный технолог)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006;
5 Смирнов Сергей Борисович (Начальник ПЭО)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
26 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир», на котором приняты соответствующие решения: 30052012 г;
27 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир», на котором приняты соответствующие решения: 30052012 г №1 (262)
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" ___________________ АЮ Сметанов
32 Дата «30» мая 2012 г (М П)
