“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время общего собрания акционеров почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2012г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, в 16 час. 00 мин. (время местное).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин. (время местное).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 года;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год;
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
9. Внесение изменений в Устав общества, в части исключения из пункта 3.4 устава следующих видов деятельности:
- «производство и сбыт электрооборудования для специальной и гражданской техники»;
- «производство, ремонт и утилизация систем вооружения и военной техники».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовки к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «Электромашина» с 08 июня 2012г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по графику работы завода. Материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и приказом №2с от 12.02.2010г. Минпромторга России.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора Д.В. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” 06 20 12 г. М.П.
