о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Промэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПЭР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1023700527971
1.5. ИНН эмитента 3731000273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15353-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Промэнергоремонт".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки.)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 июня 2012 года,
г. Иваново, ул. Багаева, д. 7.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 447 037 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч тридцать семь) голосов. Количество голосующих акций, принадлежащие участникам собрания – 1 135 724 (Один миллион сто тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) голоса, что составляет 78,49 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
Голосовали:
«За» – 1 135 724 голоса или 100 %;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. О дивидендах.
По формулировке: «Начислить дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год в размере 10 % от номинальной стоимости акций. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять»
Голосовали:
«За» – 1 135 724 голоса или 100 %;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. О поощрении членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.
Голосовали:
«За» – 1 135 724 голоса или 100 %;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. Избрание Наблюдательного совета.
ЗА
1. Вострякова Тамара Николаевна 1 135 724
2. Давидовский Михаил Николаевич 1 135 724
3. Михайлов Валерий Александрович 1 135 724
4. Михайлова Роза Александровна 1 135 724
5. Романова Валентина Васильевна 1 135 724
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
5. Избрание Ревизионной комиссии.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества и генеральному директору, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам ленов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 853 414 (Восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста четырнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 542 119 голосов, что составляет 63,52 % от общего числа голосующих акций.
Голосовали:
1. Кадушкина Елена Петровна
«ЗА» - 542 119 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 голосов или 0 %
2. Макарова Наталья Вячеславовна
«ЗА» - 542 119 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 голосов или 0 %
3. Швецова Татьяна Анатольевна
«ЗА» - 542 119 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 голосов или 0 %
6. Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
«За» – 1 135 724 голоса или 100 %;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе счета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. По второму вопросу решили: Начислить дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год в размере 10 % от номинальной стоимости акций. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять.
3. По третьему вопросу решили: Утвердить поощрительные выплаты по итогам 2011 года Наблюдательному Совету в сумме 14.500 рублей, Ревизионной комиссии в сумме 3.500 рублей.
4. По четвертому вопросу решили: Избрать Наблюдательный совет общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Вострякова Тамара Николаевна;
2. Давидовский Михаил Николаевич;
3. Михайлов Валерий Александрович;
4. Михайлова Роза Александровна;
5. Романова Валентина Васильевна.
5. По пятому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Макарова Наталья Вячеславовна;
2. Кадушкина Елена Петровна;
3. Швецова Татьяна Анатольевна.
6. По шестому вопросу решили: Утвердить аудитором общества ООО «Финсервис».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Шпагин И.К.
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 12 г. М.П.
