“Об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии отдельных решений, принятых советом директоров: Из 7 членов совета директоров в заседании совета директоров принимают участие 6 членов совета директоров.
1. Предложить общему собранию акционеров общества дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Голосовали: «ЗА» – 4
«ПРОТИВ» – 2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2. Утвердить организационные вопросы при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Электромашина»:
• форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров (собрание);
• дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2012 года, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, в 16 час. 00 мин. (время местное);
• дату, место, время начала регистрации - 30 июня 2012 г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, каб. Счетная комиссия, с 15 час. 00 мин. (время местное);
• повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 года;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год;
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
9. Внесение изменений в Устав общества, в части исключения из пункта 3.4 устава следующих видов деятельности:
- «производство и сбыт электрооборудования для специальной и гражданской техники»;
- «производство, ремонт и утилизация систем вооружения и военной техники».
• форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
• порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом и/или вручение под роспись, опубликование сообщения в газете «Южноуральская панорама»;
• форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров – 04.06.2012г.;
• перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления:
1. годовой отчет общества за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3. заключение ревизионной комиссии
4. заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
5. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
6. сведения о кандидатах в совет директоров общества;
7. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
8. сведения о кандидате в аудиторы общества;
9. информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
10. проекты решений годового общего собрания акционеров общества за 2011 год.
• место ознакомления с информацией: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», с 08 июня 2012 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по графику работы Общества;
• материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и приказом №2с от 12.02.2010 Минпромторга России.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» –0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предложить общему собранию акционеров общества дивиденды за 2011 год не выплачивать.
2. Утвердить организационные вопросы при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Электромашина»:
Утвердить:
• форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров (собрание);
• дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2012 года, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, в 16 час. 00 мин. (время местное);
• дату, место, время начала регистрации - 30 июня 2012 г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, каб. Счетная комиссия, с 15 час. 00 мин. (время местное);
• повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 года;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год;
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
9. Внесение изменений в Устав общества, в части исключения из пункта 3.4 устава следующих видов деятельности:
- «производство и сбыт электрооборудования для специальной и гражданской техники»;
- «производство, ремонт и утилизация систем вооружения и военной техники».
• форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
• порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом и/или вручение под роспись, опубликование сообщения в газете «Южноуральская панорама»;
• форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров – 04.06.2012г.;
• перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления:
1. годовой отчет общества за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3. заключение ревизионной комиссии
4. заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
5. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
6. сведения о кандидатах в совет директоров общества;
7. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
8. сведения о кандидате в аудиторы общества;
9. информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
10. проекты решений годового общего собрания акционеров общества за 2011 год.
• место ознакомления с информацией: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», с 08 июня 2012 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по графику работы Общества;
• материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и приказом №2с от 12.02.2010 Минпромторга России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора Д.В. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” 06 20 12 г. М.П.
