«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2012 г. принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 13.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Дополнительные вопросы, включенные в повестку дня:
7. О выплате генеральному директору ОАО «МРСК Центра» единовременной премии в связи с награждением корпоративной наградой ОАО «Холдинг МРСК».
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – помещений и земельного участка, расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 80.
9. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством продажи без объявления цены.
12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район.
13. Об одобрении договора по эксплуатационному обслуживанию оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О материальном стимулировании генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г. В.А. Алименко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «05» июня 2012 г.
