“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПБ «Екатерининский»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022300000051
1.5. ИНН эмитента 2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02167В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ekaterininsky.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2012 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25
2.3. Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы
голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700)
присутствовали 11 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие
участие в общем собрании акционеров – 196818, что составляет 99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибыли и убытков) за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
5. Избрание Ревизора Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2012 год.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2011 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибыли и убытков) за 2011 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Всю чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 3 861 819 рублей 38 коп.,
распределить следующим образом:
- в резервный фонд – 840 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 3 021 819 рублей 38 коп.;
Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав
следующих кандидатов:
Бахматов А.О., Гольдман П.О., Джулини К.Г., Коротков Г.М., Медовой А.И.
Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров
Председателю Правления Будишевскому Э.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидат Бахматов А.О.
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Гольдман П.О.
«ЗА» -196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Джулини К.Г.
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кандидат Коротков Г.М.
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Медовой А.И.
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6.Утвердить Аудитором Банка на 2012 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 196818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) за 2011 год.
3. Всю чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 3 861 819 рублей 38 коп.,
распределить следующим образом:
- в резервный фонд – 840 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 3 021 819 рублей 38 коп.;
Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Бахматов А.О.;
2. Гольдман П.О.;
3. Джулини К.Г.;
4. Коротков Г.М.;
5. Медовой А.И.
Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров
Председателю Правления Будишевскому Э.В.
5. Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.
6. Утвердить Аудитором Банка на 2012 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания. 05 июня 2012 года № 01-06/12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ «Екатерининский» Э.В. Будишевский
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 2012 г. М.П.
