об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижнефтемаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 426063, Россия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021801650804
1.5. ИНН эмитента: 1835012826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1835012826
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами: число членов Совета директоров ОАО «Ижнефтемаш», принимающих участие в заседании, составляет 85,7 % количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. Созыв общего собрания акционеров ОАО «Ижнефтемаш» и определение формы его проведения: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ижнефтемаш» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение по данному вопросу принято;
2.2.2.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников общего собрания акционеров: Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, 2-ой этаж АБК ОАО «Ижнефтемаш», актовый зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. – 14 час. 30 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение по данному вопросу принято
2.2.3. Определение повестки дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета ОАО «Ижнефтемаш» по результатам 2011 финансового года.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ижнефтемаш», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Ижнефтемаш» по результатам 2011 финансового года.
- избрание членов Совета директоров ОАО «Ижнефтемаш».
- избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ижнефтемаш».
- утверждение аудитора ОАО «Ижнефтемаш».
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение по данному вопросу принято;
2.2.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
Определить нижеследующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
Годовой отчет ОАО «Ижнефтемаш».
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган, совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Ижнефтемаш».
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Информация о сделках, подлежащих утверждению на годовом общем собрании акционеров.
Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Проект дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №174-10/И2 от «11» июня 2010 года.
Проект дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 174-10/П5 от «11» июня 2010 года.
Иная информация, представление которой предусмотрено действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «Ижнефтемаш».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, с 05 июня 2012 года по 29 июня 2012 года, по адресу: г. Ижевск, ул.Орджоникидзе, д. 2, отдел кадров ОАО «Ижнефтемаш».
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение по данному вопросу принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:«03» июня 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «05» июня 2012 г. б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель совета директоров ОАО "Ижнефтемаш" ______________ О.В. Наумова
3.2. Дата подписи: 05.06.2012 г. М.П.
