1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Вента”
1.3. Место нахождения эмитента 624222,Россия, г. Нижняя Тура, Свердловская область, ул. Малышева, д.2А
1.4. ОГРН эмитента 1026601483556
1.5. ИНН эмитента 6624002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.venta-nt.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Корум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие шесть из семи членов Совета директоров: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.
Кворум в заседании Совета директоров имеется.
Вопрос №1 повестки дня:
1.О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.
Итоги голосования: ЗА - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоровэмитента:
1.1. Внести изменения в решение Совета директоров от 21.05.12 (протокол №04/12 от 24.05.12) по вопросу №4 «Рассмотрение предложений по распределению прибыли Общества и утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 финансового года», изложив его в следующей редакции:
1.1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли, по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году:
№ п/п Наименование Сумма
(тыс. руб.)
1. Чистая прибыль 87 442,28
2. Прибыль к распределению: 87 442,28
2.1. Оставить всю чистую прибыль в распоряжении Общества. 87 442,28
1.1.2. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Вента» по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
1.2. Внести соответствующие изменения в формулировку решения по вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2011 финансового года» в бюллетене № 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу Совета директоров от 24.05.12 г.)
Итоги голосования: ЗА - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2012года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: от 05 июня 2012года № 05/12
3. Подпись
3.1. И.о генерального директора С.Е.Борисов
ОАО «Вента» (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 12 г. М.П.
