1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Осень"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осень"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Кострома ул. Вокзальная д.53.
1.4. ОГРН эмитента: 1024400534740
1.5. ИНН эмитента: 4401007402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09692-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kofiko.ru/osen/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «Осень» в голосовании приняли участие 5.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Осень» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении повестки дня собрания акционеров
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня собрания:
1).Утверждение порядка ведения общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии.
2).Утверждение годового отчета общества за 2011г, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения убытков
3).О дивидендах за 2011г
4).Выборы совета директоров общества
5).Выборы ревизионной комиссии общества
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Осень» и годовой бухгалтерской отчётности за 2011г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Осень», годовую бухгалтерскую отчётность за 2011г.
3.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 31 мая 2012
4. Рекомендации собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы общества за 2011г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать собранию акционеров принять решение: дивиденды по результатам работы общества за 2011г не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 г. протокол №23-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Баранов В.В.
(подпись)
3.2. Дата “03” июня 2012 г. М.П.
