1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Оснастка»
1.3. Место нахождения эмитента: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025001764094
1.5. ИНН эмитента: 5016003006
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03662-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oboronregistr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года. Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно списку акционеров, составленному по решению Совета директоров общества на 14.04.2012 г. (протокол от 24.04.2012 г.) на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, обладающие в совокупности 81 737 голосующими акциями.
В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 80 682 голосующими акциями общества (98,7%).
Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выборы Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение Генерального Директора Общества.
3.Отчет Генерального Директора Общества по итогам работы за 2011 год и его утверждение. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и принятие решения по вопросу выплаты дивидендов за 2011 год.
4.Отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание Совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 – Выборы счетной комиссии.
Итоги голосования: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
По вопросу 2 - Утверждение Генерального директора общества.
Итоги голосования: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
По вопросу 3 - Отчет Генерального Директора Общества по итогам работы за 2011 год и его утверждение. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и принятие решения по вопросу выплаты дивидендов за 2011 год.
Итоги голосования: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
По вопросу 4 - Отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
Итоги голосования: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
По вопросу 5 - Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Куляшова И.А.: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
Родионова А.С.: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
Абалихина О.А.: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
По вопросу 6 - Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: за – 80 682 голосов (100% голосов лиц, принявших участие в собрании), против – нет, воздержались – нет.
По вопросу 7 – Избрание совета директоров Общества.
- голоса между кандидатами в совет директоров распределились следующим образом («ЗА»):
1.Цуканова Людмила Юрьевна 403 410 голосов
2.Аганимов Ким 403 410 голосов
3.Осипенко Евгений Борисович 403 410 голосов
4.Турова Ольга Сергеевна 403 410 голосов
5.Денисов Артур Андреевич 403 410 голосов
Против всех кандидатов – нет, воздержались против всех кандидатов – нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Избрать счетную комиссию из. 3 человек.
По вопросу 2: Утвердить генерального директора общества Цуканову Л.Ю.
По вопросу 3: Утвердить отчет генерального директора по итогам работы общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по акциям общества за 2011 год не выплачивать.
По вопросу 4: Утвердить отчет ревизионной комиссии.
По вопросу 5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Куляшовой И.А., абалихиной О.А., Родионовой А.С.
По вопросу 6. утвердить аудитором Общества ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит», г. Москва.
По вопросу 7. Избрать Совет директоров общества в составе: Цуканова Л.Ю., Аганимов К., Осипенко Е.Б., Турова О.С., денисов А.А.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО «Оснастка» ____________________________ А.В. Шеверев
(доверенность от 06.03.2012)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
