о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Научный центр "Радченкоторф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НЦ "Радченкоторф"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, поселок Радченко
1.4. ОГРН эмитента: 1026901737158
1.5. ИНН эмитента: 6911010036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.temp-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 июня 2012 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июня 2012 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф", времени начала регистрации лиц, принимающих участие годовом Общем собрании акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф".
2. Принятие решения об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф".
3. Принятие решения об утверждении кандидатов в Председатели и Секретари годового Общего собрания акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф".
4. Принятие решения о предварительном утверждении годового отчета за 2011 г..
5. Принятие решения о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО НЦ "Радченкоторф" за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
6. Принятие решения об утверждении рекомендации годовому общему собрания акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф" о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО НЦ "Радченкоторф" и Ревизору ОАО НЦ "Радченкоторф", и убытков ОАО НЦ "Радченкоторф" по итогам финансового года.
7. Принятие решения об утверждении формы бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф", включая тексты формулировок решений.
8. Принятие решения об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф".
9. Принятие решения об утверждении формы сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НЦ "Радченкоторф".
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Смирнов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 05.06.2012 г. М.П.
